Сообщается, что DCG находится под следствием прокуратуры США

Digital Currency Group (DCG) в настоящее время подвергается расследованию со стороны властей США в отношении ее внутренних финансовых транзакций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Согласно отчету, федеральные прокуроры расследовали переводы между криптоконгломератом DCG и его дочерней компанией Genesis. Прокуроры расследуют, были ли инвесторы проинформированы о сделках между обеими организациями и были ли какие-либо правонарушения.

Прокуроры начали запрашивать информацию у вовлеченных сторон. Финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), также проводит расследование в отношении криптофирмы. В отчете добавлено, что расследование все еще носит предварительный характер, и ни одна из фирм не была обвинена в правонарушениях.

DCG пережила бурю с тех пор, как в ноябре FTX рухнула. После краха биржи Genesis прекратил снятие средств клиентами со ссылкой на рыночные условия, которые подняли вопросов о своем финансовом состоянии.

Между тем сделки между обеими фирмами породили несколько полемика несмотря на заявление генерального директора Барри Силберта о том, что они были созданы исключительно для деловых целей. в ноябреr письмо, DCG заявила, что получила кредит в размере 575 миллионов долларов от Genesis и 1.1 миллиарда долларов вексель записка со сроком погашения в июне 2032 года.

DCG отрицает информацию о каких-либо расследованиях

Между тем, компания отрицает, что знает о расследовании. Представитель DCG сказал, что фирма всегда вела свой бизнес законно и не знала, что в отношении нее ведется какое-либо расследование со стороны властей.

С другой стороны, Genesis отказался комментировать, ведется ли расследование. Вместо этого фирма заявила, что сотрудничает с властями, когда получает запросы.

Расследования еще больше усугубляют проблемы криптоконгломерата DCG. Ранее на этой неделе соучредитель Gemini Кэмерон Уинклвосс дал 8 января ультиматум для фирмы решить проблемы. Он раскритиковал Силберта за использование тактики проволочек и заявил, что DCG и Genesis несовместимы.

Вся эта серая финансовая ситуация вызвала опасения, что Grayscale, еще одна компания, принадлежащая DCG, может ликвидировать некоторые из своих трастов, чтобы покрыть кредиторов Genesis. Некоторые аналитики считают, что ликвидация окажет большее давление на рынок криптовалют.

Помимо этого, отчеты сообщили, что Genesis рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве и уволила 30% своего персонала. Фирма закроет свое подразделение по управлению активами 31 января. Генеральный директор Genesis Дерар Ислим сказал, что фирме потребуется больше времени, чтобы решить свою финансовую ситуацию.