FTX продолжает переводить средства на фоне продолжающихся расследований

По данным Lookonchain, криптовалютная биржа FTX перевела стейблкоины на различные платформы на сумму около 145 миллионов долларов. Три кошелька, связанные с FTX и ее дочерней компанией Alamed...

Binance ожидает штрафов в рамках расследований в США

Binance, крупнейшая биржа цифровых активов в мире, готовится разрешить текущие расследования регулирующих и правоохранительных органов в Соединенных Штатах, уплатив штрафы и другие виды наказаний...

FTX проводит множество расследований, нет необходимости в независимом эксперте, судейские правила

Судья FTX по банкротству отклонил ходатайство о назначении независимого эксперта. Судья Джон Дорси заявил, что в этом нет необходимости по сравнению с другими расследованиями, проводимыми правоохранительными органами и новым отделом FTX...

Binance рассчитывает заплатить штрафы для урегулирования расследований в США: отчет

Поскольку нормативное регулирование крипто-сектора в США усиливается, Binance надеется в конечном итоге урегулировать существующие расследования в отношении своего бизнеса. По словам директора по стратегии Патрика Хиллманна,...

Binance приготовилась к штрафам за прекращение расследований в США, подробности внутри

Ведущая криптовалютная биржа Binance готовится столкнуться с штрафами за решение расследований в США. Источники полагают, что решение проблем с регуляторами США будет полезно для будущего...

Binance ожидает штрафов от регуляторов США для урегулирования расследований

Binance готовится к возможным штрафам, наложенным регулирующими органами США. Штрафы урегулируют существующие расследования против криптовалютной биржи из-за неправомерных действий в прошлом. ...

Власти Болгарии проводят обыски в офисах Nexo на фоне расследований по отмыванию денег

Появились сообщения о том, что болгарские власти подвергли рейдам офисы крипто-кредитора Nexo. Швейцарская компания уже несколько месяцев является предметом слухов о ликвидности, но...

Сообщается, что DCG находится под следствием прокуратуры США

Digital Currency Group (DCG) в настоящее время сталкивается с расследованием со стороны властей США в отношении ее внутренних финансовых транзакций, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. По словам представителя...

Переводы Digital Currency Group в Genesis вызывают расследование в США: Bloomberg

Согласно отчету Bloomberg, власти США расследуют поток средств между Digital Currency Group и ее кредитной дочерней компанией Genesis. Федеральные прокуроры Восточного округа...

Расследования Конгресса США в отношении FTX находятся в подвешенном состоянии без спикера Палаты представителей

На момент публикации Палата представителей Соединенных Штатов находилась в историческом тупике в процессе выбора спикера 118-го Конгресса — трясина, которая может привести к тому, что законодатель...

Бывший юрист FTX для оказания помощи в расследовании должен раскрыть конфиденциальную информацию фирмы

Бывший юрист обанкротившейся FTX Дэниел Фридберг согласился раскрыть подробности деятельности компании прокурорам США, пока они расследуют крах FTX. Это произошло после того, как прокурор Манхэттена, США...

Правительство Индии проинформировало парламент о законопроекте о криптовалюте и расследованиях криптовалютных бирж

Правительство Индии предоставило некоторые обновленные данные по законопроекту о криптовалюте и расследованию криптовалютных бирж в Лок Сабха, нижней палате парламента Индии. «Криптовалютные активы по определению…

Трое руководителей внезапно покинули SPAC из-за затянувшихся расследований и рыночного хаоса в сделке с Imperil

Topline Digital World Acquisition Corp., специализированная компания по приобретению, выбранная для вывода на биржу социальной сети бывшего президента Дональда Трампа, обнародовала серию предложений на высоком уровне...

Юридическая фирма Howard G. Smith начинает расследование в отношении Silvergate Capital

Адвокатское бюро Говарда Дж. Смита начало расследование возможных нарушений федерального закона о ценных бумагах со стороны Silvergate Capital Corporation, согласно пресс-релизу юридической фирмы от ноября...

Генеральный прокурор Багамских островов сообщает об активных гражданских и уголовных расследованиях против FTX

Генеральный прокурор Багамских островов Райан Пиндер ранее сегодня опубликовал заявление, посвященное ситуации с обанкротившейся криптобиржей FTX, штаб-квартира которой находится в островном государстве. В своем обращении, которое...

Республиканцы Палаты представителей нацелились на Джо Байдена в расследовании его сына, поскольку Республиканская партия обещает натиск расследований в новом Конгрессе

Республиканцы в Палате представителей в четверг пообещали сделать расследование иностранных деловых операций Хантера Байдена «высшим приоритетом» в следующем году, сосредоточив свои усилия исключительно на установлении связей с президентом Джо Би...

Ключ для совместной работы для команды расследований Binance

Исторические преступления оставили пресловутый черный след в экосистеме криптовалют: взломы, мошенничества и случаи мошенничества стоимостью в несколько миллионов долларов попали в заголовки газет по всему миру. Различные исследовательские отчеты...

Министерство юстиции советует крипто-юристам не сообщать клиентам о расследованиях

Представитель Министерства юстиции предупредил, что Министерство юстиции не хочет, чтобы адвокаты информировали своих клиентов о расследованиях. «Мы рекомендуем частному сектору, когда мы имеем дело с DeFi или…

Ведутся расследования краха империи FTX ⋆ ZyCrypto

В пресс-релизе FTX от 14 ноября 2022 года Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов (SCB) подтвердила, что обратилась в Верховный суд...

Ведущий юрист FTX распорядился сохранить документы, поскольку расследование набирает обороты

В среду главный юрисконсульт FTX США Райн Миллер приказал всем сотрудникам сохранять свои электронные письма, сообщения, заметки и документы, связанные с их работой в FTX, FTX US, Alameda и дочерних компаниях, согласно...

Binance отказывается от приобретения FTX, ссылаясь на баланс криптовалютной биржи и незавершенные расследования в США

Глобальный криптогигант Binance заявил, что решил не приобретать биржу цифровых активов FTX. В серии твитов Binance излагает причины своего быстрого решения не заключать сделку...

Расследования SEC подталкивают инвесторов к криптовалюте: исследование

Тщательный анализ и несколько расследований, которые Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала в отношении печально известных организаций, связанных с криптовалютой, похоже, пока приносят пользу отрасли. ...

CFTC заявляет, что более 20% всех ее расследований в прошлом году были связаны с криптовалютами или блокчейном

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщает, что 18 из 82 правоприменительных мер, поданных ею в 2022 году, касались блокчейна и цифровых активов. В своем последнем отчете о правоприменении агентство сообщает, что...

Ружа Игнатова сообщила о расследовании Onecoin

Криптокоролева уже несколько лет находится в бегах. Ее разыскивают правоохранительные органы по всему миру. 42-летнюю девушку обвиняют в присвоении 4 миллиардов долларов. Прежде чем она пропала,...

Организация безопасности ООН ОБСЕ обучает узбекскую полицию расследованию криптовалют и даркнета – crypto.news

ОБСЕ организовала пятидневный учебный курс для полиции и прокуратуры Узбекистана по криптовалютам и расследованиям в даркнете, чтобы научить их разрабатывать технологии для...

Начальник австрийской полиции говорит, что расследования, проводимые индийскими агентствами, сократили мошенничество с криптовалютой ⋆ ZyCrypto

Расследования, проведенные индийскими правоохранительными органами, помогли сократить количество случаев мошенничества с криптовалютой в Австрии и других европейских странах. Федеральная полиция Австрии...

Binance.US выбирает «самого опасного человека на Уолл-стрит» для нового отдела расследований

Криптовалютная биржа США Binance.US создала новое «отдел расследований» и назначила своим новым главой бывшего специального агента ФБР с целью выявления и пресечения незаконной деятельности на своей...

Криптокоролева Ружа Игнатова сообщила о расследовании Onecoin до того, как исчезла, сообщает Bitcoin News

Ружа Игнатова, основательница печально известной криптопирамиды Onecoin, как сообщается, была предупреждена о полицейском расследовании мошенничества перед ее исчезновением. «Криптокоролева» уже давно находится в бегах...

Binance US нанимает «Самого опасного человека на Уолл-стрит» в качестве руководителя отдела расследований

Binance US — американский филиал крупнейшей в мире криптовалютной биржи — назначил бывшего агента ФБР Би Джей Канга своим первым главой отдела расследований. В этой роли он будет стремиться обеспечить максимальную эффективность...

Binance.US добавляет бывшего агента ФБР для проведения расследований

Fidelity Digital Assets рассчитывает привлечь еще около 100 человек в течение следующих трех-шести месяцев. Основатель нескольких медиа- и технологических компаний присоединяется к a16z в качестве старшего советника Binance.США наняли бывшего агента ФБР...

Binance US нанимает бывшего агента ФБР в качестве руководителя отдела расследований

49 минут назад | Чтение на 2 мин. Новости биржи Би Джей Канг был назначен первым главой отдела расследований биржи. Канг участвовал в ряде расследований финансовых преступлений. Поскольку количество р...

Binance.US нанимает бывшего агента ФБР для руководства следственной группой ⋆ ZyCrypto

Реклама Binance — крупная криптовалютная биржа, сделавшая себе имя в отрасли. На данный момент это самая популярная криптовалютная биржа во многих частях мира....