Несмотря на то, что рынок криптовалют сдвинулся к Новому году, империя CZ постоянно подвергалась испытаниям. После Reuters, Washington Post стала следующей ведущей публикацией, установившей свой рейтинг. взгляды на Binance.
Согласно новому сообщению The Washington Post, прокуратура США возбудила судебное дело против ведущей криптобиржи за мошенничество.
В основном издании говорится, что власти США недавно приказали инвестиционным фирмам предоставить документы, касающиеся Binance, после того, как было установлено, что у нее были аномальные транзакции.
Больше тепла вокруг
В настоящее время Binance предъявляют множество обвинений и расследуют такие преступления, как несанкционированный перевод денег, сговор с целью отмывания денег и нарушение санкций.
Министерство юстиции США (DoJ) начало расследование отношений между Binance и хедж-фондами. Binance обязана передавать сообщения от своего основателя, членов руководства и многочисленных партнеров по транзакциям и развитию пользователей.
Министерство юстиции обвинило Binance в уничтожении документов, изменении и удалении информации из системы. Контент, который, как было определено, был передан из Соединенных Штатов, также был целью Министерства юстиции.
Операции с криптовалютой должны быть зарегистрированы в Министерстве финансов США в соответствии с Законом США о банковской тайне, а нарушения могут привести к тюремному заключению на срок до десяти лет.
Как сообщает Washington Post, директор по стратегии Binance Патрик Хиллманн признал, что на раннем этапе бизнеса были пробелы в соблюдении нормативных требований.
Однако ситуация улучшилась, и теперь у организации есть команда, которая посещает учебные занятия Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям (ACSS).
Последний обмен
Binance — крупнейшая в мире биржа криптовалют, работающая более чем в 100 странах. В последнее время основными проблемами являются отмывание денег и нарушения закона, особенно после разоблачения FTX, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.
После череды сбоев, которые привели к краху криптовалютного рынка в целом, ведущие криптовалютные биржи, которые все еще работают, находятся под постоянным давлением со стороны регулирующих органов.
В результате кризиса доверия розничные инвесторы быстро вывели свои деньги с биржи, что вызвало затруднения у Binance. Приобретение проблемного кредитора криптовалюты Voyager Digital компанией Binance также столкнулось с критикой со стороны значительных сил.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выразила несогласие со сделкой по приобретению Binance в США.
Binance заключила сделку на 1 миллиард долларов по приобретению несуществующего кредитора криптовалюты Voyager Digital. В заявлении, поданном в среду, SEC выдвинула несколько ограниченных возражений, подчеркнув тот факт, что покупка Binance нуждалась в информации.
Агентство запросило более подробную информацию о характере операций Binance после приобретения.
Чиновники по ценным бумагам и банкам в штатах Техас, Нью-Йорк, Нью-Джерси и Вермонт также выступают против декабрьской биржи. Alameda Research, обанкротившееся торговое подразделение FTX, также выступило против продажи, утверждая, что это несправедливо дискриминирует определенные группы.
Глобальное давление
Ранее французские инвесторы подали в суд на криптовалютную биржу за введение в заблуждение и ложь о том, что происходит.
Группа из 15 инвесторов подала в суд на Binance France и ее материнскую компанию в конце декабря 2022 года. Биржу обвинили в нарушении французского законодательства путем продвижения криптосервисов без регистрации в государственных органах.
Скриншоты были предоставлены инвесторами, которые подали в суд, чтобы продемонстрировать, как Binance работала в Интернете до того, как компания была официально зарегистрирована.
Истцы потребовали компенсацию в размере около 2.4 млн евро, что эквивалентно сумме денег, которую они потеряли в результате краха TerraUSD (UST).
В ответ на обвинения Binance опубликовала сообщение в блоге, отметив, что запрещает любую рекламную деятельность до регистрации пользователем учетной записи.
Криптовалютная биржа ясно дала понять, что всегда показывала предупреждающие уведомления о потенциальных рисках, связанных с криптовалютной индустрией.
Источник: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/