Федеральная прокуратура вызывает в суд хедж-фонды из-за Binance

Согласно сообщению Washington Post, федеральные прокуроры проводят расследование в отношении крупнейшей биржи криптовалют Binance и в рамках расследования вызвали в суд несколько хедж-фондов.

Сообщается, что прокуратура Сиэтла в США разослала повестки в суд инвестиционным фирмам, взаимодействующим с Binance. Согласно отчетухедж-фонды должны были предоставить записи о своем общении с биржей.

В отчете отмечается, что повестки в суд не обязательно означают, что власти хотят выдвинуть какие-либо обвинения против биржи; однако это признак федерального интереса к деятельности фирмы.

Binance Operations вызывает интерес регулирующих органов

Операции Binance вызывают все больший интерес регулирующих органов на фоне последних событий в криптопространстве.

В декабре, отчетуВыяснилось, что официальные лица Министерства юстиции США рассматривали возможность судебного преследования Binance. В отчете отмечается, что официальные лица разделились во мнениях относительно курса действий против обмена.

Между тем еще один отчету заявил, что наркокартели использовали биржу под руководством Чанпэна Чжао для отмывания миллионов незаконных доходов.

Согласно сообщению Washington Post, главный специалист по стратегии Binance Патрик Хиллманн сказал, что биржа ведет переговоры со всеми регулирующими органами мира. Хиллманн отказался комментировать, расследовалась ли биржа в США.

Binance идет вперед

Эти проверки со стороны регулирующих органов недавно привели к массовым спорам вокруг биржи. Фирма, возглавляемая Чехией, обработала более 6 миллиардов долларов в снятие более семи дней, поскольку возникали вопросы о его платежеспособности. Binance, похоже, осталась невредимой, несмотря на текущие рыночные условия и рекордно высокие выплаты с ее платформы.

Между тем несколько криптографические компании, такие как Celsius, Voyager, BlockFi, FTX и т. д., подал заявление о банкротстве в прошлом году. Совсем недавно финансовое состояние криптоконгломерата Digital Currency Group и его дочерней компании Genesis привлекло регулирующий интерес.

В условиях борьбы своих конкурентов в 2022 году Binance — сказал она получила 14 лицензий и увеличила штат сотрудников до более чем 7000 человек. Биржа хочет расширять свой бизнес в Южную Корею, приобретя местную криптовалютную компанию Gopax.

Совсем недавно Binance стала первой биржей, присоединиться Ассоциация сертифицированных специалистов по санкциям (ACSS) — орган, занимающийся продвижением мер по соблюдению санкций.