Федеральная прокуратура и SEC проверяют цифровую валютную группу Crypto Titan: отчет

Сообщается, что федеральные власти расследуют внутренние финансы крипто-гиганта Digital Currency Group (DCG).

Согласно новому отчету По данным Bloomberg, анонимные источники, знакомые с этим вопросом, говорят, что прокуроры из Нью-Йорка расследуют транзакции между DCG и Genesis, дочерней компанией фирмы по кредитованию криптовалют, а также то, что клиентам было сказано об этих переводах.

Другой человек, близкий к проблеме, также сообщил Bloomberg, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также проводит расследование DCG.

В отчете говорится, что расследование все еще находится на ранней стадии, и ни DCG, ни генеральный директор миллиардера Барри Силберта еще не были обвинены в каких-либо правонарушениях. Представитель DCG сообщил Bloomberg, что фирма никогда не вела деятельность вне закона.

«DCG имеет сильную культуру честности и всегда вела свой бизнес законно. У нас нет сведений или оснований полагать, что в Восточном округе Нью-Йорка ведется расследование в отношении DCG».

Криптовалютная империя Силберта начала сталкиваться с проблемами ликвидности в ноябре после того, как прекратил вывод средств клиентами, ссылаясь на крах хедж-фонда цифровых активов Three Arrows Capital и известной криптобиржи FTX. Позже в том же месяце появились сообщения о том, что Genesis искать кредит в размере 1 миллиарда долларов до объявления о том, что клиенты не смогут забрать свои средства.

Отчет также показал, что DCG должна Genesis в общей сложности 1.7 миллиарда долларов в виде кредитов.

Силберт сообщает Bloomberg, что кредиты между DCG и Genesis были обычными и «всегда структурировались на рыночных условиях и оценивались по преобладающим рыночным процентным ставкам».

Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик

Проверьте Цена Действие

Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Проверьте последние новости
 

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Рекомендуемое изображение: Shutterstock/Boombastic
Сгенерированное изображение: Стабильная диффузия