Прокуратура США разыскивает инвестиции Сэма Бэнкмана-Фрида в размере 400 миллионов долларов

Федеральная прокуратура расследует инвестиции Сэма Бэнкман-Фрида в размере 400 миллионов долларов в хедж-фонд Modulo Capital, расположенный на том же участке, что и FTX.

Прокуратура расследует, инвестировала ли Bankman-Fried средства клиентов FTX в Modulo Capital, в то время как Alameda Research пострадала от краха других криптофирм.

Прокуроры SBF Eye Modulo Investment

Прокуратура подозревает, что Bankman-Fried инвестировала в хедж-фонд через незаконно присвоенные средства клиентов FTX. 

Прокурор Багамских островов сообщил, что знает о существовании хедж-фонда во время слушаний по делу Бэнкмана-Фрида об освобождении под залог в Нассау, Багамы, до того, как бывший генеральный директор FTX был экстрадирован в США Бэнкман-Фрид, как сообщается, познакомился с основателями Modulo Дунканом Рейнгансом-Ю и Сяоюном Чжаном во время его работы в торговой фирме Jane Street Capital. Позже он якобы вложил около 300 миллионов долларов в хедж-фонд, прежде чем FTX объявила о банкротстве в ноябре 2022 года.

Согласно  New York Times, юристы, ведущие дело о банкротстве FTX, также указали средства в качестве потенциального источника возмещения конкурсной массы биржи. 

«Сосредоточение внимания на крупных, сомнительных сделках с фондом, компанией или лицом, имеющим тесные связи с должником, до подачи заявления о банкротстве — это, по сути, легковесный плод в деле о банкротстве», — отметил профессор по вопросам банкротства Университета Джорджии Линдси Саймон.

Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах в декабре 2022 года после краха FTX, где он якобы злоупотреблял средствами клиентов, чтобы выручить аффилированного маркетмейкера Alameda Research. Сообщается, что бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон была против инвестиций Bankman-Fried в Modulo.

Бэнкман-Фрид теперь сталкивается восемь уголовных обвинений в Соединенных Штатах, включая мошенничество с использованием электронных средств связи, сговор с целью совершения отмывание денеги финансирование политических кампаний нарушения. Отдельно SEC имеет заряженный выпускник Массачусетского технологического института за злоупотребление средствами инвесторов на сумму 1.8 миллиона долларов.

Прокуратура приближается к активам бывшего генерального директора до суда в октябре 2023 года

Официальные прокуроры приближаются к активам Сэма Бэнкмана-Фрида, поскольку они накапливаются до даты суда над ним в октябре 2023 года.

Недавно прокуратура изъяли 50 миллионов долларов со счета Сэма Бэнкмана-Фрида в государственном банке Farmington State Bank штата Вашингтон, куда Аламеда предположительно вложил 11.5 миллиона долларов.

Государственный банк Фармингтона расположен в Фармингтоне, штат Вашингтон, городе с населением всего 146 человек. Прокуроры также проверяют трех Binance счета на имя Бэнкмен-Фрид.

В пятницу, 20 января 2023 года, официальные лица, преследующие Bankman-Fried, конфисковали акции соучредителя FTX в онлайн-брокерской компании Robinhood Markets. Примерно через три дня Бэнкман-Фрид в списке таунхаус в Вашингтоне, округ Колумбия, за 3.28 миллиона долларов.

Действия федеральной прокуратуры по делу Modulo, скорее всего, повлекут за собой аналогичные действия в отношении других инвестиций Bankman-Fried на общую сумму примерно 4.6 миллиарда долларов. Бывший миллиардер инвестировал в Bored Обезьяна Создатель яхт-клубов Yuga Labs и компания по производству искусственного интеллекта Anthropic.

Последние новости Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) анализ, нажмите здесь..