Бывший юрист FTX помог прокуратуре построить дело против Сэма Бэнкмана-Фрида по 8 пунктам: Reuters

- Рекламное объявление -

Резюме:

• Дэниел Фридберг рассказал властям США о том, как Bankman-Fried перенаправила средства клиентов FTX на финансирование Alameda Research.
• Агенты ФБР связались с Фрейдбергом после краха криптовалютной биржи в ноябре 2022 года, сообщает Reuters.
• В сообщении отмечается, что Фрейдберг будет выступать в качестве свидетеля от правительства, а не подвергаться уголовному преследованию. 

Агентство Reuters сообщило в четверг, что прокуратура США, расследующая крах FTX, и Сэм Бэнкман-Фрид получили внутреннюю информацию о том, как средства клиентов были направлены в Alameda Research. 

Когда-то гигантская криптовалютная биржа потерпела крах в конце 2022 года после того, как отчеты разоблачили финансовые злоупотребления в крипто-империи Бэнкмана-Фрида стоимостью 32 миллиарда долларов. SBF подал в отставку в ноябре, вскоре после того, как компания подала заявление о защите от банкротства согласно главе 11. 

В декабре прокурор США Дамиан Уильямс из Южного округа Нью-Йорка (SDNY) предъявил SBF обвинение по восьми пунктам, включая мошенничество. Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах, прежде чем правоохранительные органы экстрадировали опального криптомагната на Манхэттен, штат Нью-Йорк. SBF был освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов перед уголовным судом в октябре 2023 года. 

Дэниел Фридберг, работавший в Bankman-Fried и FTX, заявил властям о своей готовности к сотрудничеству после разговора с двумя агентами ФБР 14 ноября, согласно отчету, опубликованному в четверг. Затем бывший юрист FTX достиг консенсуса с обанкротившейся криптобиржей в отношении информации, которая должна быть передана следователям без нарушения привилегий адвоката и клиента. 

22 ноября Фрейдберг встретился с прокурорами Федерального бюро расследований, Министерства юстиции, SDNY и Комиссии по ценным бумагам и биржам. Согласно отчету, юрист поделился подробностями о том, как SBF управляет средствами клиентов и как работает Alameda Research. 

Власти еще не обнародовали подробности показаний Фрейдберга, но ожидается, что бывший юрист FTX служить в качестве свидетеля следователя. 

Министерство юстиции конфисковало акции Robinhood, принадлежащие основателю FTX

Министерство юстиции США изъяли примерно 460 миллионов долларов в акциях Robinhood, как было раскрыто во время слушаний по делу о банкротстве в Делавэре. Примечательно, что конфискация произошла после нескольких недель судебных споров между BlockFi, FTX и другими претендентами на 56 миллионов акций Robinhood. купленный Бэнкман-Фрид и Гэри Ван в июне-июле 2022 года. 

В декабре Комиссия по ценным бумагам Багамских островов также запертый снизился на 3.5 миллиарда долларов в клиентской криптовалюте. 

Источник: Мировые новости Ethereum

- Рекламное объявление -