Расследование Nexo не является политическим, заявили болгарские прокуроры

Сиика Милева, пресс-секретарь прокуратуры Болгарии, отрицает политические мотивы расследования против крипто-кредитной компании Nexo. согласно к местным отчетам. Комментарии были сделаны в ответ на утверждения о том, что расследование связано с политическими пожертвованиями компании.

Милева сказала, что почти все случаи, когда прокуратура начинает расследование, затрагивающее чьи-либо финансовые интересы, заканчиваются нападками и обвинениями, добавив, что «нападки на учреждения стали национальным видом спорта».

12 января группа прокуроров, следователей и иностранных агентов обыскали офисы компании в болгарской столице Софии. Операция была направлена против крупномасштабной схемы отмывания денег, а также нарушений международных санкций России.

Менее чем через 48 часов после обыска офисов Nexo, четыре человека были обвинены с отмыванием денег, налоговыми преступлениями, компьютерным мошенничеством и нелицензионным банковским делом. Два человека были освобождены под залог на сумму около 550,000 XNUMX долларов. Двое других до сих пор не найдены в Болгарии и объявлены в международный розыск. Неясно, были ли эти люди связаны с криптофирмой.

По данным Mileva, сделки, проведенные Nexo, составили 94 миллиарда долларов за пять лет. Под следствием находится организованная преступная группа, действовавшая на территории нескольких стран с начала 2018 года, отметил собеседник агентства.

В Твиттере Nexo пожаловался на рейд правоохранительных органов и сказал, что это было готовит иск против за ущерб, причиненный внезапным вмешательством полиции. Компания классифицировала подход властей как «сначала пинайте, потом задавайте вопросы».

По данным компании, следователи часами не выдавали ордер на обыск, при этом инспекторы так и не представились сотрудникам Nexo.

Мы всегда сотрудничаем с соответствующими органами и регулирующими органами и надеемся, что в ближайшие недели у нас появятся интересные новости. 7/
— Нексо (@Nexo) 12 января 2023

Nexo управляет инвестиционной платформой, где пользователи могут делать ставки и брать кредиты под залог криптовалюты. Хотя у нее есть офисы в Болгарии, фирма не предоставляет услуги резидентам страны из-за возможных проблем с регулированием. Компания была основана в 2018 году и имеет офисы в Великобритании, Болгарии и Швейцарии.

В декабре 2022 года Nexo объявила, что свернуть свою деятельность в США из-за отсутствия четкого регулирующего сотрудничества с властями США.