Обратите внимание, что наша политика конфиденциальности, условия использования, файлы cookie и запрет на продажу моей личной информации были обновлены. Лидер новостей и информации о криптовалютах, цифровых активах и будущем...
Тег: изучение
Медиакомпания Трампа, как сообщается, находится под федеральным расследованием по делу об отмывании денег, связанном с Россией
Topline Федеральное уголовное расследование в отношении медиа-компании бывшего президента Дональда Трампа Trump Media расширилось и теперь включает потенциальные нарушения, связанные с отмыванием денег, связанные с кредитом в размере 8 миллионов долларов США, предоставленным...
Подписной банк находился под уголовным расследованием перед закрытием
Прокуроры США изучали отношения Signature Bank с криптоклиентами, когда 12 марта регуляторы внезапно закрыли это учреждение. Регуляторы заявили, что сохранение банка открытым ...
Банк Signature находился под уголовным расследованием до его краха: отчет
Крипто-дружественный Signature Bank находился под уголовным расследованием со стороны властей США в связи с его методами борьбы с отмыванием денег, прежде чем он внезапно рухнул на выходных, сообщило агентство Bloomberg в среду, ...
SEC и Министерство юстиции: расследование банка Силиконовой долины
Люди выстраиваются в очередь перед штаб-квартирой банка Кремниевой долины, чтобы снять свои средства, 13 марта 2023 года в Санта-Кларе, Калифорния. Лю Гуангуань | Служба новостей Китая | Getty Images Ценные бумаги и...
Банк Кремниевой долины находится под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Министерства юстиции США
По имеющимся данным, Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводят расследование банкротства Silicon Valley Bank. Расследование ...
Фаза расследования цифрового евро завершится осенью 2023 года
Контролируемые посредники, такие как банки и поставщики платежных услуг, будут способствовать распространению цифрового евро. Это по словам Фабио Па...
Dow Jones меняет данные о занятости после выступления Пауэлла; Tesla погружается в расследование рулевого колеса
Промышленный индекс Доу-Джонса развернулся вниз в среду после выхода более сильных, чем ожидалось, данных по занятости, на фоне новых показаний председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Акции Tesla (TSLA) упали на 4% на инвестициях...
Великобритания может вскоре закрыть банкоматы с криптовалютой, поскольку регулирующие органы начинают расследование незаконной деятельности в Лондоне
В последние годы криптовалюта стала популярной формой инвестиций и финансовых транзакций, и многие люди обращаются к цифровым валютам, таким как Биткойн и Эфириум. Однако рост т...
Генеральный директор FAT Brands уходит в отставку
В понедельник, 6 марта, компания FAT Brands объявила, что ее генеральный директор Энди Видерхорн покинет свою должность и перейдет на должность стратегического консультанта в мае этого года. Изменение позиции направлено на устранение...
Министерство юстиции настаивает на независимом расследовании краха FTX
Американский управляющий по делу о банкротстве FTX выступил против недавнего постановления суда, вынесенного судьей Джоном Дорси в понедельник, подав апелляцию на решение судьи не назначать независимого эксперта для...
В Сингапуре ведется расследование в отношении Terraform Labs До Квона
Полиция Сингапура начала расследование в отношении Terraform Labs и ее основателя До Квона, который по-прежнему скрывается от правосудия в своей родной стране, Южной Корее, сообщает Bloomberg News со ссылкой на электронное письмо от государства...
Сингапур начинает расследование против Terraform Labs (отчет)
Сообщается, что правоохранительные органы Сингапура начали расследование против Terraform Labs — печально известного блокчейн-проекта, соучредителем которого является крипто-беглец До Квон. Власти также подсчитали, что...
До Квон и Terraform находятся под следствием полиции Сингапура
Полиция Сингапура начала расследование в отношении Terraform Labs и ее основателя До Квона, хотя он все еще находится в бегах. Бедствия беглеца До Квона усугубляются, поскольку сингапурская полиция обнаружила...
Законодатели США возобновляют призыв к Агентству по охране окружающей среды США расследовать данные о выбросах криптовалюты
Сенатор США Эдвард Марки и член Палаты представителей Джаред Хаффман объявили 3 марта, что они вновь представят в Конгрессе Закон об экологической прозрачности криптоактивов. Движение впереди...
Robinhood столкнулась с расследованием SEC из-за криптобизнеса
Robinhood Markets Inc., фирма, стоящая за популярным торговым приложением, заявила сегодня, что в декабре она была вызвана в суд Комиссией по ценным бумагам и биржам. Компания сообщила о расследовании в своем...
На фоне расследования эксплойта MyAlgo предупреждает пользователей о снятии средств
4 часа назад | 2 минуты чтения Новости блокчейна MyAlgo опубликовал в Твиттере предупреждение о том, что до сих пор не знает, что вызвало вторжение в кошелек. Попытки фишинга с помощью социальной инженерии оказались наиболее вероятными...
Дитон говорит, что расследование Конгресса может привести к свержению председателя SEC Гэри Генслера
По словам адвоката Джона Э. Дитона, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер может оказаться в затруднительном положении из-за неспособности SEC расследовать сомнительные действия Китая...
Дитон говорит, что это расследование может привести к «КОНЦУ» Гэри Генслера
Дитон поддерживает утверждения о том, что SEC защищает интересы Китая в ущерб национальной безопасности США. Адвокат Джон Э. Дитон заявил, что расследование Конгресса США...
ASIC начинает расследование в отношении Binance из-за закрытых счетов
Расследование, в частности, основано на «классификации розничных и оптовых клиентов», которое, по его словам, будет целевым. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASI...
FTC начинает расследование маркетинга этой крипто-кредитной фирмы
Присоединяйтесь к нашему каналу Telegram, чтобы быть в курсе последних новостей. В заявлении суда о банкротстве от 22 февраля Федеральная торговая комиссия США (FTC) сообщила, что она расследует рынок...
FTC возражает против плана реструктуризации Voyager Digital, ссылаясь на продолжающееся расследование
Федеральная торговая комиссия выступила против третьей попытки криптовалютного брокера Voyager Digital разработать план реструктуризации банкротства, заявив, что это незаконно лишит компанию ответственности за...
FTC возражает против сделки Binance.US-Voyager; раскрывает расследование о банкротстве фирмы
Последний отчет SEC против Paxos: глубокое погружение в последствия судебного процесса и его влияние на стейблкоины Уведомление SEC Paxos о прекращении чеканки BUSD может иметь давние последствия...
Трамп назвал уголовное расследование в Грузии «судом кенгуру» после того, как присяжный дал интервью о предстоящих обвинительных заключениях
Topline Бывший президент Дональд Трамп раскритиковал специальное большое жюри Джорджии, расследующее его предполагаемые попытки отменить президентские выборы 2020 года, заявив, что жюри дало понять, что оно будет рекомендовать...
Расследование США в отношении До Квона и его печально известного стейблкоина раскрывает несколько новых откровений
Крах предполагаемого стейблкоина TerraUSD в мае прошлого года уничтожил более 40 миллиардов долларов рыночной стоимости инвесторов, которые поверили в историю о том, что создатель До Хён Квон и его фирма Terraform Lab...
Судья по делам о банкротстве отклонил новое расследование краха FTX
Судья по делам о банкротстве в среду отклонил призывы к новому независимому расследованию краха FTX. Reuters сообщает, что судья Джон Дорси из Окружного суда США по делам о банкротстве...
Выдан ордер на генерального директора TMON в рамках расследования Terra в Южной Корее
Гендиректор гиганта электронной коммерции TMON разыскивается южнокорейской прокуратурой. Расследование Terra-LUNA привело к выдаче ордера на арест на имя генерального директора TMON. Сообщается, что бывший генеральный директор получал взятки в Терре...
Новый поворот в расследовании кризиса Terra-LUNA, арестован ли Квон?
Сага между Терра-Луной, ее основателем До-Квоном и южнокорейскими прокурорами выглядит бесконечной. Все началось в мае 2022 года, когда рухнула криптосеть Luna, после чего почти 60 миллиардов долларов...
Американская юридическая фирма Pomerantz начала расследование в отношении Paxos
Померанц начал расследование в отношении Paxos от имени клиентов, чтобы раскрыть любые правонарушения со стороны эмитента стейблкоина Binance USD (BUSD) после битвы первого с ценными бумагами и...
В 2022 году бывшим руководителям Gemini предстояло уголовное расследование: отчет
В прошлом году против бывших руководителей Gemini было возбуждено уголовное дело. Расследование было основано на гражданском деле, возбужденном Комиссией по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами (CFTC). Два бывших руководителя плакали...
PayPal только что приостановил свой план по выпуску стабильной монеты после того, как сообщил, что ее партнер находится под следствием в связи с более масштабным подавлением криптовалюты.
Гигант цифровых платежей PayPal, как сообщается, приостанавливает работу над своим стейблкоином после новостей о том, что его партнер по проекту находится под следствием регулирующего органа Нью-Йорка. PayPal, который просто...