Болгарская прокуратура начала расследование криптопреступлений в Софии

• Болгария начала расследование в отношении крипто-кредитора Nexo и провела обыск в его штаб-квартире.
• Ранее Nexo предлагал до 36% в год на свои ставки в криптовалюте.
• Компания подтверждает свою приверженность сотрудничеству с органами власти и регулирующими органами.

По Болгарское национальное телевидение (BNT) в столице Софии проходит международная операция по борьбе с финансовыми преступлениями, отмыванием денег и нарушениями международных санкций против России.

Прокуратура, следователи Национальной следственной службы и сотрудники DANS вместе с иностранными агентами начали обыски в болгарских офисах компании, которая торговала криптовалютами по всему миру.

BNT отметил, что речь идет о Nexo, кредитной платформе на основе блокчейна. Расследование деятельности компании началось после того, как иностранные службы обнаружили подозрительные операции, якобы направленные на обход санкций, введенных Европейским союзом, Великобританией и США в отношении российских банков, компаний и граждан.

Примечательно, что Nexo находится под пристальным вниманием ФБР из-за дефицита средств инвесторов в размере 4 миллиардов долларов на его балансе, включая незаконное кредитование в обмен на залог и обвинения в незаконном присвоении активов и товаров клиентов.

По заявление от Департамента финансовой защиты и инноваций (DFPI), инвесторы могут зарабатывать до 36% в год на своих криптоактивах в Nexo. DFPI отметил, что эта цифра намного выше, чем доходность краткосрочных продуктов с фиксированным доходом инвестиционного уровня или традиционных сберегательных счетов.

В сегодняшней ветке в Твиттере Nexo описала недавние регулятивные меры как подход «сначала пинайте, потом задавайте вопросы».

Тем не менее, Nexo добавила, что компания по-прежнему привержена сотрудничеству с соответствующими органами и регулирующими органами, надеясь на интересные новости в ближайшие недели. Примечательно, что за последние пять лет платформа Nexo обработала 3.6 миллиона транзакций на сумму более 94 миллиардов долларов.

Сообщение Просмотров: 57