По словам инсайдеров, знакомых с вопросом, упомянутым в сообщении B...
Тег: Отмывание
Банку Signature предъявлено обвинение в отмывании денег
Сообщается, что регуляторы США расследуют деятельность криптодружественного Signature Bank на предмет отмывания денег. Но является ли это последней разработкой операции Choke Point? Согласно отчету Bloomberg, США...
Медиакомпания Трампа, как сообщается, находится под федеральным расследованием по делу об отмывании денег, связанном с Россией
Topline Федеральное уголовное расследование в отношении медиа-компании бывшего президента Дональда Трампа Trump Media расширилось и теперь включает потенциальные нарушения, связанные с отмыванием денег, связанные с кредитом в размере 8 миллионов долларов США, предоставленным...
Перед кончиной банка Signature проводилось расследование в связи с отмыванием денег: отчет
Сообщается, что дружественный к криптовалютам банк Signature Bank находился под следствием двух правительственных органов США до его краха. Согласно сообщению Bloomberg от 15 марта со ссылкой на родственников людей...
Индия подводит криптовалюту под действие закона об отмывании денег: что ждет мем-монеты, такие как Dogecoin и Big Eyes Coin
После введения в прошлом году 30% налога на прибыль, полученную от криптовалют, индийское правительство теперь ввело виртуальные цифровые активы, такие как криптовалюты, в сферу предотвращения отмывания денег...
Индия подводит криптовалютные транзакции под действие Закона о предотвращении отмывания денег
Министерство финансов Индии объявило, что операции с криптовалютой будут подпадать под действие Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA). Отмечая, что этот шаг «является позитивным шагом в признании...
Банкам с криптоуслугами требуются новые возможности по борьбе с отмыванием денег
Новый год начался с новости о том, что известный предприниматель Web3 Кевин Роуз стал жертвой фишинговой аферы, в результате которой он потерял невзаимозаменяемые токены (NFT) на сумму более 1 миллиона долларов. Как основной финансовый...
Индия включит положения об отмывании денег в крипто-секторе
Согласно сообщению Reuters, правительство Индии решило ввести положения о борьбе с отмыванием денег в криптосекторе. Министерство финансов опубликовало во вторник уведомление, в котором говорится, что...
Индия вводит положения об отмывании денег для крипто-сектора
Индийское правительство ввело положения о борьбе с отмыванием денег в криптосекторе в рамках своего последнего шага по ужесточению надзора за цифровыми активами. Агентство Bloomberg сообщило, что министерство финансов Индии заявило в эфире T...
Индия подвергает криптовалютные операции действию закона о борьбе с отмыванием денег
Хотя нет ничего нового во введении стандартов по борьбе с отмыванием денег (AML) в сфере криптовалют, только сейчас правительство Индии решило уведомить все заинтересованные стороны об обязательстве соблюдать...
Урановый хакер начал отмывать 50 миллионов долларов почти два года спустя
Один из кошельков, связанных с хакером Uranium Finance 2021 года, наконец-то проснулся, осуществив перевод 2250 Ethereum (ETH) (~ 3.35 миллиона долларов США) в Tornado Cash. Адрес хакера 0xC47BdD0A852a88...
Сингапур расследует лабораторию Terraform Do Kwon на фоне заявлений об отмывании 100 миллионов долларов с момента краха проекта ⋆ ZyCrypto
Сингапур утверждает, что крипто-беглеца нет в стране. В прошлом месяце SEC подала в суд на Квона и его компании, обвинив его в отмывании денег....
Используемая учетная запись Tether причастна к отмыванию денег террористами: WSJ
В новом отчете Wall Street Journal утверждается, что Tether получал доступ к глобальным банковским счетам через криптофирмы, которые использовали поддельные документы, и подставные компании. Расследования Уолл-стрит...
Бывший директор FTX признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и нарушении финансирования избирательной кампании в США
Примерно 11 дней назад стало известно, что Нишад Сингх, бывший технический директор FTX, работал с федеральными прокурорами над заключением сделки о признании вины. Во вторник Сингх признал себя виновным в преступлении...
В новом проекте законопроекта ЕС о борьбе с отмыванием денег удалось избежать запрета на использование собственного кошелька
Самостоятельные адреса, ранее известные как «неразмещенные кошельки» в политике Европейского Союза, снова обсуждаются, поскольку сотрудники Европейского парламента пытаются разъяснить, что законодатели не хотят ...
Предупреждение правоохранительных органов о росте отмывания крипто-денег
До появления криптовалют «очистка» незаконных средств была гораздо более сложным процессом. В последние годы отмывание криптовалютных денег упростилось. Отмывание денег предполагает незаконную конвертацию...
Бойфренд «Криптокоролевы» приговорен к пяти годам тюрьмы за отмывание 300,000,000 XNUMX XNUMX долларов в криптовалюте
Экс-бойфренд скандально известной «Криптокоролевы» приговорен к пяти годам лишения свободы за отмывание сотен миллионов долларов. В новом отчете Bloomberg Law говорится, что Гилберт Армента, лидер...
Сенатор Элизабет Уоррен создает в Вашингтоне армию по борьбе с криптографией
Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен продвигает политическую кампанию по регулированию криптопространства — отрасли, которая, по мнению ее и ее коалиции, угрожает национальной безопасности. Согласно ...
Уоррен обещает повторно представить законопроект о борьбе с отмыванием денег в криптовалюте
Сенатор Элизабет Уоррен, демократ от Массачусетса, заявила, что планирует вместе с сенатором Роджером Маршаллом, республиканец от штата Канзас, вновь принять закон, который распространит законы о борьбе с отмыванием денег на широкий спектр криптовалютной экосистемы...
Россиянин, обвиненный в отмывании доходов от программ-вымогателей в криптовалюте, признал себя виновным в США
Гражданин России, обвиняемый в обработке криптовалютных платежей в результате атак программ-вымогателей, признал себя виновным в отмывании денег в США. Мужчина, экстрадированный из Нидерландов в...
Фишинговый злоумышленник переводит средства на адрес для отмывания
По данным CertiK Alerts, трекера криптобезопасности, хакерская учетная запись «Fake_phishing7064» недавно отправила средства на внешнюю учетную запись (EOA) согласно данным Etherscan. EOA переместился более чем на 100 эфиров...
Банк Silvergate попал в ловушку Министерства юстиции по делу об отмывании денег
Silvergate Bank, крипто-кредитор, который недавно получил инвестиции в размере 200 миллионов долларов от Фонда основателей Питера Тиля, находится под следствием Министерства юстиции США (DOJ) за свою де...
Год спустя: федеральные следователи наблюдают за создателями Squiggles NFT за мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег
Прошел год с тех пор, как мы впервые освещали историю, связанную с Squiggles, игрой NFT, которая была прослежена с помощью полноценного манифеста. С тех пор на рынке NFT произошло так много событий,...
FCA показывает, что 86% британских криптофирм не соответствуют стандартам по борьбе с отмыванием денег ⋆ ZyCrypto
В пятницу Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) сообщило, что только 41 криптофирма прошла проверку регулирующих органов из 300 заявок...
Сенатор США сосредоточился на борьбе с отмыванием крипто-денег — призывает Конгресс и регулирующие органы принять меры
Сенатор США Элизабет Уоррен призвала Конгресс обеспечить регулирующим органам, таким как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), инструменты для эффективного регулирования криптоиндустрии и взлома...
Печально известная хакерская группа Lazarus начала отмывание средств Harmony: подробности
Godfrey Benjamin Lazarus Group перевела взломанные ею средства с Harmony Bridge на три биржи. В то время как более широкая криптоэкосистема находится в состоянии продолжающегося положительного ценового тренда, охватившего ...
Криптовалютный кредитор Nexo стал объектом расследования в Болгарии по подозрению в отмывании денег и налоговых нарушениях
«В одном из офисов Nexo в Болгарии, которая, как вы знаете, является самой коррумпированной страной в ЕС (Европейском Союзе), есть власти», — сообщил представитель Nexo в электронном письме CoinDesk. ...
Программист кошелька Chivo из Сальвадора рассказывает о предполагаемом мошенничестве с идентификационными данными, технологиях и проблемах с отмыванием денег
Программист кошелька Chivo рассказал о различных проблемах, с которыми столкнулся флагманский криптовалютный кошелек Сальвадора на начальных этапах его создания. Шон Овертон, который утверждает, что его наняли для...
Nexo участвует в отмывании денег?
Биржа Nexo переживает тяжелые времена, поскольку в появляющихся сообщениях говорится, что регуляторы провели рейды в ее офисах. По данным "Стандарта", в состав поисковой группы вошли несколько прокуроров...