Банку Signature предъявлено обвинение в отмывании денег

Сообщается, что регулирующие органы США проводят расследование в отношении крипто-дружественного Signature Bank на предмет отмывания денег. Но является ли это последней разработкой в ​​операции Choke Point?

Согласно отчету Bloomberg, регулирующие органы США расследовали причастность Signature Bank к крипто-клиентам до того, как Федеральная резервная система закрыла его в воскресенье.

Министерство юстиции расследовало, соблюдал ли банк надлежащие требования по борьбе с отмыванием денег. В то время как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводила конфиденциальное расследование.

Нет ясности, было ли расследование причиной внезапного закрытия банка в воскресенье.

Цель операции Choke Point?

После того, как власти закрыли Signature Bank, в сообществе велась дискуссия о том, было ли это частью подавления криптовалют со стороны регулирующих органов США. Венчурный капиталист Ник Картер чирикнул, «Регуляторы хотели убить последний крупный про-крипто-банк».

Член правления банка и один из разработчиков закона Додда-Франка Барни Франк заявил, что регулирующие органы закрыли Signature Bank, чтобы отправить антикриптографическое сообщение. Однако Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк заявил, что закрытие Signature Bank произошло из-за отсутствия прозрачности, а не из-за криптовалюты.

На прошлой неделе были закрыты три криптовалютных банка: Silvergate, Silicon Valley и Signature Bank.

Картер считает, что регулирующие органы США инициировали операцию Choke Point 2.0, мошенническую операцию по ограничению банковского доступа криптофирм. По его словам, правительство начало миссию 3 января, предупредив банки о криптовалютах.

Федеральная резервная система, Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) и Управление валютного контролера (OCC) опубликовали совместное заявление для банков, в котором призвали их соблюдать «безопасную и надежную банковскую практику». 

Есть что сказать о Signature Bank или о чем-то еще? Пишите нам или присоединяйтесь к обсуждению в нашем Telegram-канале. Вы также можете поймать нас на TikTok, Facebook или Twitter.

Для последней версии BeInCrypto Bitcoin (BTC) анализ, нажмите здесь.

Отказ от ответственности

BeInCrypto связалась с компанией или частным лицом, причастным к этой истории, чтобы получить официальное заявление о последних событиях, но пока не получила ответа.

Источник: https://beincrypto.com/signature-bank-allegations-money-laundering/