Власти США арестовали основателя криптобиржи за отмывание денег

• Владелец Bitzlato Анатолий Легкодымов задержан в Майами по обвинению в отмывании денег.
• Биржа использовалась для отмывания денег от транзакций в даркнете и операций с программами-вымогателями.
• Официальные лица США назвали эту акцию глобальным «ударом по экосистеме криптопреступности».

Bitzlato Ltd, биржа криптовалют, расположенная в Китае, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США назвала «проблемой отмывания денег». (FinCEN) в среду в связи с незаконным финансированием из России. Власти задержали владельца биржи по обвинению в отмывании денег, что они называют «ударом по экосистеме криптопреступности».

На пресс-конференции Министерство юстиции сообщило об аресте в Майами 40-летнего гражданина России Анатолия Легкодымова. Легкодымов проживал в Шэньчжэне, Китай. Арест был произведен с помощью зарубежной следственной группы и местных ресурсов в Соединенных Штатах.

Министерство юстиции США утверждает, что Bitzlato, гонконгская фирма с глобальным охватом, торговала криптовалютой на сумму более 700 миллионов долларов с Hydra Market, крупнейшим рынком даркнета в мире, до его закрытия в апреле 2022 года. Кроме того, Министерство юстиции добавил, что Bitzlato получила более 15 миллионов долларов доходов от программ-вымогателей.

Прокуратура заявила, что с 3 мая 2018 года биржа обработала криптовалютные транзакции на сумму 4.58 миллиарда долларов, большая часть которых составила «доходы от преступной деятельности».

Кроме того, Bitzlato вела обширный бизнес с клиентами из США, заявляя, что не принимает пользователей из США, потому что у нее не было соответствующих процессов «знай своего клиента» для проверки личности пользователей, как того требуют правила США по борьбе с отмыванием денег.

«Сегодняшние действия посылают четкий сигнал: нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы — или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова — вы можете ожидать ответа за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. комментарий, относящийся к Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор обанкротившейся криптовалютной фирмы Форекс, который был арестован в прошлом месяце на Багамах.

FinCEN также ограничил передачу определенных активов с участием Bitzlato любым финансовым учреждением, на которое распространяется действие страховки. Власти Франции последовали примеру США, закрыли цифровую инфраструктуру Bitzlato и одновременно конфисковали ее криптовалютные активы.

Сообщение Просмотров: 42