Индия включит положения об отмывании денег в крипто-секторе

В соответствии с отчету от Reuters, правительство Индии решило ввести положения об отмывании денег в крипто-секторе. Во вторник Министерство финансов выпустило уведомление, в котором говорится, что законодательство о борьбе с отмыванием денег должно применяться к торговле криптовалютой, хранению и другим финансовым услугам.

В уведомлении, опубликованном правительством, не было подробностей. Тем не менее, Закон о предотвращении отмывания денег предписывает финансовым учреждениям вести учет всех транзакций за последние десять лет.

При необходимости финансовое учреждение должно предоставить эти записи регулирующим органам. Эти записи должны быть проверены, и финансовые учреждения должны идентифицировать всех клиентов.

Это знаменует собой самый последний шаг Индии к обеспечению строгого надзора за цифровыми активами. Этот шаг был предпринят, чтобы соответствовать мировой практике, которая требует, чтобы криптоплатформы «следовали стандартам по борьбе с отмыванием денег, аналогичным тем, которым следуют другие регулируемые организации, такие как банки или биржевые брокеры», как упомянул Джайдип Редди, советник юридической фирмы Trilegal. .

Опасения Индии в отношении криптовалюты привели к строгим налоговым правилам, наложенным на криптовалютный сектор, включая высокие налоги, взимаемые с торговли криптовалютой.

Стремление Индии навязать такую ​​драконовскую политику отрасли также частично является причиной существенного падения объемов торговли в стране. Шаг по борьбе с отмыванием денег может быть трудным для реализации, поскольку необходимая мера соответствия, скорее всего, потребует больше времени и ресурсов, как упоминал Редди.

Мошенничество, связанное с криптовалютой, растет в Индии

Этот шаг по введению регулирования по борьбе с отмыванием денег (AML) был предпринят после того, как Индия стала свидетелем нескольких случаев скандалов, связанных с криптовалютой, внутри страны. В конце прошлого года хакеры отключили интернет-сервер Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) и потребовали выкуп в размере более 24 миллионов долларов в криптовалюте.

В ноябре Индийское управление правоприменения (ED) конфисковало биткойны на сумму почти 2.5 миллиона долларов с нелегальной игровой платформы под названием E-nuggets. ED взломал кошелек пользователя Binance, связался с мобильным игровым приложением и заморозил 150.22 биткойна.

Ранее ED приостановила баланс счетов многих связанных с Китаем организаций и проверила токен HPZ на основе приложения. Регулятор заморозил сумму в размере 9.82 крор рупий, что составляет примерно 1,218.500 XNUMX XNUMX долларов.

Индия настаивала на полном запрете

В феврале Резервный банк Индии (RBI), Центральный банк Индии, выразил обеспокоенность по поводу криптовалюты и призвал к ее запрету. Индийские власти хотели превентивного запрета на рекламу криптовалюты и спонсорство, отображаемое в женской крикетной лиге.

Однако министр финансов Индии Нирмала Ситхараман не высказалась за полный запрет на цифровые активы. Отмечая первое председательство Индии на саммите G20, Ситхараман выступал за международные усилия по регулированию отрасли в целом.

Она намеревалась предпринять скоординированные усилия «для построения и понимания макрофинансовых последствий», поскольку она считала, что с помощью только самого регулирования отрасль может реформироваться в глобальном масштабе.

Избранное изображение из UnSplash, диаграмма из TradingView.com