Nexo участвует в отмывании денег?

Биржа Nexo переживает тяжелые времена, поскольку в новых сообщениях говорится, что регулирующие органы провели обыски в ее офисах. Согласно подробностям, предоставленным Standart, поисковая группа, состоящая из нескольких прокуроров, агентов и других финансовых регуляторов, была среди группы, проводившей обыски в обменных пунктах в Болгарии. Судя по деталям опубликованный, рейд был частью продолжающегося расследования проведения обмена.

Регуляторы проводят обыски в болгарских офисах

Сообщается, что расследование в отношении компании было начато несколько месяцев назад в связи с нарушением санкций против России. Компанию также обвинили в причастности к крупной операции по отмыванию денег. Несколько источников новостей утверждали, что Nexo был одним из главных подозреваемых в продолжающемся расследовании.

В сообщениях также говорилось, что биржа была связана с несколькими членами, активно работающими в правительстве страны. В число ее членов входят Антоний Тренчев, бывший член парламента, и Лидия Шулева, дочь бывшего премьер-министра.

Nexo развеивает опасения по поводу рейда

Nexo также опубликовала заявление, в котором решает эту проблему и снимает с себя любую потенциальную вину. В Твиттере компания заверила своих пользователей, что они не должны беспокоиться из-за новостей и сохранять спокойствие, поскольку они находятся в курсе ситуации. Компания подтвердила, что ей нечего скрывать, и она всегда строго следила за выполнением нескольких процедур по борьбе с отмыванием денег. Он также имеет несколько технологий, развернутых для обеспечения строгого соблюдения KYC. Nexo упомянул, что регулирующие органы решили, что они будут действовать первыми, а затем пригласят их для допроса, поэтому этот шаг был сделан ранее сегодня.

Биржа отметила, что они не занимались чем-то незаконным, и им пришлось начать какое-то дело, чтобы обеспечить чистый лист. Nexo работает в крипто- секторе с 2018 года, что позволяет пользователям инвестировать в несколько цифровых активов на своей платформе. Он также позволяет пользователям использовать функцию ставок и заимствований против депонированных цифровых активов. Биржа впервые была атакована в Соединенных Штатах в прошлом году после того, как регулирующий орган в Калифорнии подал приказ о прекращении и воздержании из-за того, какие услуги предлагала биржа. После нескольких переговоров с регулирующими органами и заинтересованными сторонами по всей стране компания решила закрыть свой бизнес и переехать за границу.