Во вторник Министерство юстиции США (DOJ) арестовало двух человек, обвиняемых в «предполагаемом сговоре с целью отмывания» 94,636 2016 биткойнов, украденных у Bitfinex в XNUMX году. Интересно, что оба...
Тег: Отмывание
США раскрыли одно из крупнейших ограблений криптовалюты, арестовав пару за отмывание 4.5 миллиардов долларов в биткойнах
Министерство юстиции США раскрыло одно из крупнейших ограблений криптовалюты на сумму ошеломляющие 3.6 миллиарда долларов в биткойнах, связанное со взломом биржи цифровых валют Bitfinex в 2016 году. В дополнение ...
Обвиняемые в отмывании денег на Bitfinex освобождены под многомиллионный залог
Агенты ФБР арестовали жительницу Нью-Йорка Хизер Морган и ее мужа Илью Лихтенштейна по обвинению в сговоре с целью отмывания криптовалюты, связанной со взломом Bitfinex в 2016 году, в ходе которого было похищено 119,756 XNUMX биткойнов (BTC/USD...
Комедийному рэперу предъявлено обвинение в отмывании денег на Bitfinex под залог
Жительница Нью-Йорка Хизер Морган, 31 год, утверждает, что она многогранна: «серийный предприниматель, плодовитый писатель, дерзкий комедийный рэпер и инвестор в компании-разработчики программного обеспечения B2B с высоким потенциалом роста». ...
OpenSea демонстрирует многообещающее начало февраля, несмотря на беспокойство UST по поводу отмывания денег
Opensea достигла рекордного ежемесячного объема в 4.9 миллиарда долларов. OpenSea привлекла 780,209,290.88666 15 XNUMX долларов США всего за первые пять дней февраля. Ежемесячные объемы в феврале могут превысить XNUMX миллиардов долларов, прогнозируют эксперты...
Министерство финансов США обеспокоено отмыванием денег с помощью NFT
Растущая популярность цифровых произведений искусства как высокоценных невзаимозаменяемых токенов (NFT) в настоящее время является важным финансовым тревожным сигналом, поскольку Министерство финансов США считает, что они могут стать жизненно важным инструментом для...
Криптовалюта, NFT страдают от «некоторого» отмывания денег, манипулятивные потоки взвинчивают цены
Согласно новым данным, в отношении невзаимозаменяемых токенов наблюдается «значительный» рост манипулятивных практик, которые преувеличивают цены, ликвидность и отмывают деньги — растущий страх по мере поворота сектора...
Министерство финансов США выпустило предупреждение, заявив, что NFT могут использоваться для отмывания денег
Министерство финансов США предупреждает инвесторов о том, что невзаимозаменяемые токены (NFT) могут использоваться для отмывания денег. В новом исследовании агентство утверждает, что возможность мгновенной передачи NFT...
Министерство финансов США заявляет, что NFT могут использоваться для отмывания денег
Новый отчет Министерства финансов США показал, что растущее пространство невзаимозаменяемых токенов может быть каналом для отмывания денег. В отчете говорится, что увеличение...
Минфин США обсудил использование NFT для отмывания денег
ТЛ; DR Распад Казначейство США опасается использования NFT для отмывания денег. Агентство опубликовало свои выводы в документе. Распад Казначейства США. Сектор невзаимозаменяемых токенов продолжает накапливаться тоннами ...
Минфин США нацелился на NFT за потенциальное отмывание денег от искусства с высокой стоимостью
Министерство финансов США опубликовало исследование рынка ценных произведений искусства, подчеркнув потенциал невзаимозаменяемых токенов (NFT) для проведения незаконного отмывания денег или финансирования терроризма.
OpenSea демонстрирует многообещающее начало февраля, несмотря на беспокойство UST по поводу отмывания денег
NFT когда-то были рыжеволосыми пасынками криптовалюты, сталкиваясь со скептицизмом и оскорблениями со всех сторон. Однако повествование резко изменилось после бума NFT 2021 года и роста рынка NFT...
Министерство финансов предупреждает, что NFT могут использоваться для отмывания денег
Министерство финансов США опубликовало отчет, описывающий, как рынок произведений искусства невзаимозаменяемых токенов (NFT) вписывается в схемы отмывания денег. В Минфине пишут, что пока NFT...
«Значительная» мошенническая торговля, отмывание денег на рынке NFT: Chainalysis
Chainaанализ — аналитическая платформа блокчейна — обнаружила «существенные» доказательства фиктивной торговли и отмывания денег на развивающемся рынке NFT. «Как и в случае с любой новой технологией, NFT предлагают потенциальные возможности...
На отмывание денег приходилось менее 1% всех криптовалютных транзакций в прошлом году: отчет Chainalysis
Новые данные Chainaанализа показывают, что, хотя в прошлом году количество схем отмывания денег с использованием цифровых активов выросло, они по-прежнему составляют лишь небольшую часть от общего количества криптовалютных транзакций. В новом отчете...
Binance ограничивает более 200 аккаунтов в Нигерии из-за требований по отмыванию денег
По данным Reuters, криптовалютная биржа Binance ограничила в общей сложности 281 личный аккаунт, принадлежащий нигерийским пользователям. Сообщается, что генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) сообщил этим клиентам в письме, что...
Binance ограничивает 281 нигерийского пользователя в связи с законами об отмывании денег
Binance ограничила работу 281 нигерийского пользователя в связи с защитой от международного отмывания денег, заявил генеральный директор Чанпэн Чжао. Чжао сообщил, что аккаунты были заблокированы из-за необходимости соблюдать внутренние правила...
Криптомиксер Tornado Cash разжигает огонь по отмыванию денег
Одной из наиболее часто цитируемых критических замечаний в отношении криптовалют со стороны политиков и законодателей является отмывание денег, и такие платформы, как Tornado Cash, разжигают этот огонь. Хотя это правда, что старые добрые деньги - это...
Chainalysis: отмывание крипто-денег по-прежнему имеет большое значение
Согласно новому документу, опубликованному аналитической фирмой Chainaанализ, в прошлом году киберпреступники отмыли почти 9 миллиардов долларов криптовалютных средств. Всего было размещено $8.6 млрд...
Фанаты Crypto «Tornado Cash» опасаются отмывания денег, что может быть «верхушкой айсберга»
17 января, когда цены на криптовалюту повсеместно зависели от неприятия риска, Crypto.com отметил «инцидент безопасности», из-за которого операция была заморожена. Спустя несколько дней,...
Бум отмывания крипто-денег вырастет на 30% в 2021 году
Криптовалюты стали наиболее предпочтительным источником дохода для мошенников и преступников из-за их анонимности, простоты доступа и возможности пересекать границы. Аналогичным образом, киберпреступления в криптопространстве ...
Отмывание криптовалютных денег выросло на 30% в 2021 году
По сравнению с 2020 годом активность киберпреступников, связанная с криптовалютой, в 2021 году существенно возросла. В прошлом году мошенники отмыли криптовалютные активы на сумму более 8.6 миллиардов долларов, что...
DeFi становится популярным инструментом для отмывания денег: Chainalysis
В отчете Chainaанализа о криптовалютных преступлениях за 2022 год отмечается, что протоколы DeFi обеспечили значительные 37% всех доходов от крипто-мошенничества в 2021 году, став предпочтительным инструментом для отмывания денег с помощью кибер...
Отмывание крипто-денег в 2021 году выросло на треть, но все еще ниже рекорда
Новый отчет Chainaанализ показал, что в 8.6 году через криптовалюту было отмыто 2021 миллиардов долларов. Это на 25% больше, чем в 2020 году, но все еще остается значительно ниже верхнего уровня, достигнутого в...
Отмывание денег 0.05% всех криптовалютных транзакций в 2021 году: отчет Chainalysis
Каждый год, начиная с 2017 года, компания по анализу блокчейнов Chainaанализ публикует отчет, в котором основное внимание уделяется отмыванию денег и незаконным транзакциям, проходящим через экосистему криптовалют. Отчет этого года...
Отмывание денег набирает обороты в протоколах DeFi: Chainalysis
И DeFi — не единственный растущий метод отмывания денег, связанных с криптовалютой: майнинговые пулы, биржи с высоким уровнем риска и миксеры также получали увеличенное количество криптовалюты из кошельков, связанных с преступными действиями...
Отмывание денег с помощью криптовалюты выросло на 30% в 2021 году, при этом отмывание DeFi увеличилось в 20 раз: Chainalysis
Новое исследование блокчейн-криминалистической компании Chainaанализ показывает, что отмывание денег в криптовалюте выросло с 6.6 миллиардов долларов до 8.6 миллиардов долларов в период с 2020 по 2021 год. В то время как централизованные биржи со слабыми знаниями...
Binance и борьба с отмыванием денег, CZ отвергает обвинения
Binance и ее генеральный директор Чанпэн Чжао снова оказались в эпицентре бури из-за статьи Reuters о процедурах по борьбе с отмыванием денег, которым следует биржа. «FUD», — прокомментировал CZ...
Binance помогает остановить сеть киберпреступников, отмывающих 500 миллионов долларов с помощью программ-вымогателей
Программы-вымогатели стали самой большой угрозой онлайн-безопасности, затрагивая все отрасли, связанные с Интернетом, — от цепочек поставок до учреждений здравоохранения. Поэтому важная часть Binance'...