Binance ограничивает более 200 аккаунтов в Нигерии из-за требований по отмыванию денег

Crypto exchange Binance ограничил в общей сложности 281 личный аккаунт, принадлежащий нигерийским пользователям, за Reuters. 

Как сообщается, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) сообщил этим клиентам в письме, что решение было принято для обеспечения безопасности пользователей, а также по запросу международных правоохранительных органов. 

«В настоящее время мы разрешили 79 дел и продолжаем работать над другими. Все дела, не связанные с правоохранительными органами, будут разрешены в течение двух недель», — говорится в сообщении CZ. 

Эта новость появилась на фоне множества серьезных проблем с регулированием криптовалютной биржи. 

Регуляторные трудности Binance

Ранее в этом месяце регуляторные недостатки Binance пришел в голову. 

В соответствии с Reuters CZ «проигнорировала» предупреждения о слабых проверках биржи «знай своего клиента» (KYC), которые призваны стать первой линией защиты от отмывания денег и другой незаконной деятельности. 

В 2019 году в сообщении, отправленном бывшим специалистом по отчетности по борьбе с отмыванием денег Карен Лонг, говорилось, что CZ не хочет «никакого KYC». Директор Binance по соответствию Сэмюэл Лим также написал: «Черт возьми, зачем трогать фиат, если вы не хотите соответствовать требованиям. Так иронично, лол. Просто скажите полный крипто человек. Джизус», в тексте. 

Ассоциация Reuters расследование также показало, что Binance не помогла правоохранительным органам Германии в отношении 44 писем с запросами о транзакциях на сумму около 2 миллионов евро (примерно 2.2 миллиона долларов), которые, как полагали, были связаны с украденными и отмытыми средствами. 

Ранее криптовалютная биржа вызывала гнев регуляторов по всему миру. 

In Голландия и Япония, регуляторы выпустили предупреждения потребителей против обмена. То Каймановы острова и Италии заявили, что Binance не имеет лицензии на ведение бизнеса в своих странах. 

In Малайзия, регулирующие органы предприняли принудительные меры против Binance за незаконную деятельность в юрисдикции. 

In Сингапур, Binance объявила об отзыве заявки на лицензию после того, как регулирующие органы поместили компанию в список предупреждений инвесторов города-государства. 

Британские регулирующие органы также выпустили предупреждение потребителя против криптобиржи. Несколько месяцев спустя они удвоили ставку, заявив, что Binance Markets Limited — британское подразделение биржи — неспособный регулироваться после того, как он не смог предоставить регулирующему органу базовую информацию.