Binance и его генеральный директор Чанпэн Чжао снова попали в эпицентр бури над Статья Reuters о процедуры противодействия отмыванию денег с последующим обменом. «FUD», — прокомментировал CZ новость, сообщенную агентством.
Борьба с отмыванием денег, обвинения в адрес Binance
Все начинается с Reuters статья, согласно которой Binance слабый контроль над своими клиентами Что касается правил борьбы с отмыванием денег. Более того, у него не будет реального юридического адреса, и это делает неясным, какие лицензии Binance должны иметь для работы.
Точно известно, что после ограничений, введенных Китаем в 2018 году, Binance пришлось переехать из страны, где она родилась, и изначально CZ остановила свой выбор на Мальте. Но в настоящее время, Мальта не является домом для биржи, так как на острове были бы решительно строгие правила по борьбе с отмыванием денег, по крайней мере, так утверждает Reuters.
Ссылаясь на свидетельства бывших сотрудников и партнеров Binance, в статье утверждается, что Binance скрыла информацию от властей, что те же сотрудники выразили обеспокоенность по поводу свободных процедур KYC, что обмен продолжался исходные клиенты в странах с высоким риском отмывания денег таких как Россия и Украина вопреки совету собственного отдела комплаенса. Одна из самых серьезных историй, о которых сообщалось, заключается в том, что немецкая полиция по крайней мере пару раз наблюдала за Binance за подозрительные транзакции, в том числе одну, приписываемую Террорист-исламист обвиняется в убийстве четырех человек в Вене в ноябре 4 года.. Есть в нем что-то, что вызывает смятение.
В той же статье также сообщается о словах представителей Binance, которые вместо этого утверждают, что то, что изображено, является предвзятым.
CZ ответ
Чанпэн Чжао резко ответил в Твиттере:
ФУД. Журналисты разговаривают с людьми, уволенными из Binance и партнерами, у которых не получилось, пытаясь очернить нас. Мы сосредоточены на борьбе с отмыванием денег, прозрачном и благоприятном регулировании. Не по словам судят, а по делам. Спасибо за вашу неизменную поддержку! ?
- ЧР? Binance (@cz_binance) 21 января 2022
«ФУД. Журналисты разговаривают с людьми, уволенными из Binance и партнерами, у которых не получилось, пытаясь очернить нас. Мы сосредоточены на борьбе с отмыванием денег, прозрачном и благоприятном регулировании. Действия говорят громче, чем слова. Спасибо за вашу неизменную поддержку!».
FUD — это аббревиатура, обозначающая Страх, Неопределенность и Сомнение и свидетельствует о склонности к распространять ложную информацию, часто для того, чтобы вызвать страх.
Вероятно, тезис генерального директора Binance заключается в том, что Reuters сопоставило неполная информация с целью дискредитации Binance а вместе с ним и весь крипто-сектор, который часто (до сих пор) описывается основными СМИ как область, где циркулируют грязные деньги, как будто преступление также не совершено с долларами и банковскими счетами.
Вероятно, это возмутило не только генерального директора Binance, но и сообщество, которое, кажется, вселяет в него большую уверенность, как видно из сообщений, поступивших в Twitter, которые призывают CZ не сдаваться. Причина Binance может быть остановлена, но прогресс, вызванный криптовалютами, не может быть предотвращен. Это тезис многих.
Венская атака
Однако наибольшее внимание в длинном отчете Reuters привлекает часть о связи биржи с террористом, убившим четырех человек в Вене в ноябре 2020 года.
Reuters утверждает, что немецкая полиция запросила у Binance информацию о транзакциях, совершенных двумя людьми, подозреваемыми в пособничестве террористу, а также о транзакциях криптовалюты с Binance. Reuters не смогло сказать, как Binance отреагировала на немецкую полицию. Потребовалось, чтобы CZ снова разгадал тайну через Twitter:
Подозреваемый плохой парень создает учетную запись в банке и на криптобирже. Банк в порядке, криптобиржа плохая.
Binance использует те же или более мощные инструменты AML, что и банки.
Binance помогает всем правоохранительным органам по всему миру в их делах. Мы получаем много благодарственных писем. ?
- ЧР? Binance (@cz_binance) 22 января 2022
«Подозреваемый плохой парень создает учетную запись в банке и на криптобирже. Банк в порядке, криптобиржа плохая.
Binance использует те же или более мощные инструменты AML, что и банки.
Binance помогает всем правоохранительным органам по всему миру в их делах. Мы получаем много благодарственных писем».
То же агентство Рейтер сообщило, что деньги, переведенные на Binance, поступили с банковского счета (а иначе и быть не могло). Но повествование состоит в том, что банк хороший, а обмен плохой.
Binance и регулирование
Binance на самом деле неоднократно показывала, что она сотрудничает с властями в случаях незаконного использования биржи. Точно так же, как он сотрудничал с властями, чтобы соответствовать правилам. По этой же причине основная платформа, доступная на binance.com, не может использоваться в некоторых юрисдикциях, где вместо этого есть выделенная платформа. Например, в США и Турции есть Binance US и Binance TR соответственно, разработанные в соответствии с законами двух стран.
Binance даже зашла так далеко, что приостановила действие некоторых инструментов, признанных несоответствующими законам, как это произошло с биржевые токены.
Сам Чанпэн Чжао признался, что за 4 года жизни биржи, 2017 года рождения, наверное были допущены ошибки, но Binance хочет сотрудничать с властями и в самом деле уверен, что это будет регулирование, которое сделает сектор процветающим.
Источник: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/