Бум отмывания крипто-денег вырастет на 30% в 2021 году

Криптовалюты стали наиболее предпочтительным источником дохода для мошенников и преступников из-за их анонимности, простоты доступа и возможности пересекать границы. Точно так же быстро растет число киберпреступлений в криптопространстве.

Отчет выпущен Chainalysis в среду, 26 января 2022 г., говорится: «Киберпреступники находят новые способы заработать деньги, отмыв в прошлом году криптовалюту на сумму около 8.6 млрд долларов, что на 30% больше, чем в 2020 г. отмывает более 33 миллиардов долларов в криптовалютах с 2017 года.

ChainAnalysis добавил, что, учитывая быстрый рост как законных, так и нелегальных компаний, быстрый рост отмывание денегг не должно удивлять. 

Отмывание денег в цифровых активах относится к процессу изменения происхождения стоимости, полученной незаконным путем, а затем к ее передаче законным финансовым фирмам для обналичивания денег.  

Исследование показывает, что почти 17% отмытых 8.6 миллиардов долларов были переведены в приложения децентрализованного финансирования, что относится к бизнес-компаниям, облегчающим платежи в криптовалюте. 

В то время как в предыдущем году только 2% отмытых денег были переведены на децентрализованные бизнес-модели.

Согласно отчету, несколько майнинг-пулов, бирж с высоким уровнем риска и миксеров также отметили значительное увеличение значений, отправляемых с незаконных адресов кошельков. Миксеры объединяют легальные или испорченные крипто-фонды с другими и скрывают следы средств, чтобы никто не мог отследить происхождение актива.

Отмывание крипто-денег достигло 8.6 миллиардов долларов в прошлом году

Кроме того, онлайн-преступники перевели более половины украденных денег (до 750 миллионов долларов) в приложения для децентрализованных финансов. 

По данным ChainAnalysis, отмытая сумма в размере 8.6 млрд в прошлом году свидетельствует о том, что криптографические преступления, такие как атаки программ-вымогателей или продажи на рынке даркнета, совершаются в криптовалюте, а не в бумажных деньгах.

Один из способов, которым преступники зарабатывают деньги, — конвертировать их в криптовалюту, а затем отмывать ее посредством различных транзакций.

В своем отчете Chainalysis отмечает: «Сложнее измерить, сколько фиатной валюты, полученной в результате офлайн-преступлений — например, традиционной торговли наркотиками — конвертируется в криптовалюту для отмывания. Тем не менее, мы знаем из анекдотов, что это происходит».

Видя рост крипто-преступлений, правительство Южной Кореи наложенный Travel Rule на криптовалютных биржах и хочет, чтобы они сотрудничали с местными банками. Таким образом, они могут положить глаз на мошенников и отмывателей денег.

Крипто-сектор переживает бум, но выросла не только сама цифровая валюта. Киберпреступность также растет, и теперь глобальные компании в этой отрасли должны быть готовы к тому, что будет дальше.

Рекомендуемое изображение с сайта Pixabay, график с сайта TradingView.com