Криптовалюта может быть спорным вопросом, поскольку часто нерегулируемый характер актива позволяет легко обвинить инвесторов и предпринимателей в отмывании денег, упуская при этом настоящих мошенников и преступников.
Тем не менее, новый отчет Chainalysis проливает свет на тенденции крипто-преступности в 2021 году, раскрывая ряд сюрпризов.
Искоренить криптопреступность?
Короче говоря, это внушительные цифры. Тем не менее, есть много нюансов, на которые следует обратить внимание.
Вот что вам нужно знать. В 8.6 году было отмыто 2021 млрд долларов в криптовалюте. Хотя это намного больше, чем 6.6 млрд долларов в криптовалюте, отмытых в 2020 году, это явно меньше, чем в 2019 году, когда общая сумма составляла 10.9 млрд долларов.
Далее особо любопытный инвестор может задаться вопросом, какая криптовалюта была наиболее популярна среди незаконных деятелей. Осторожно, спойлеры: не Биткойн. Цепной анализ сообщил,
«20 крупнейших депозитных адресов для отмывания денег получают всего 19% всех биткойнов, отправленных с незаконных адресов, по сравнению с 57% для стейблкоинов, 63% для Ethereum и 68% для альткойнов».
После этого нам нужно посмотреть, предпочитают ли отмыватели криптовалюты CeFi или DeF. Хотя в отчете отмечается, что предпочтительным местом для перемещения отмытых средств являются централизованные биржи, популярность протоколов DeFi растет.
В отчете отмечалось,
«Протоколы DeFi получили 17% всех средств, отправленных с незаконных кошельков в 2021 году, по сравнению с 2% в предыдущем году. Это означает увеличение на 1,964% по сравнению с прошлым годом общей стоимости, полученной протоколами DeFi с незаконных адресов, и в 900 году она достигнет 2021 миллионов долларов».
Пора проветрить грязное белье
Портал аналитики также зафиксировал, как огромные суммы криптовалюты были отправлены на «шокирующе маленький» количество преступников. Но, рассматривая вещи в перспективе, Chainalysis напомнил читателям, что отмывание криптовалюты составило всего 0.05% всех транзакций криптовалюты в прошлом году.
Деятельность по отмыванию денег по-прежнему в значительной степени сконцентрирована в руках поразительно малочисленной группы криминальных посредников. В 2021 году 54% средств отправлено с нелегальных адресов — прим. 2.5 миллиарда долларов – отправлены на 583 адреса сервисных депозитов. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalysis (@chainalysis) 26 января 2022
Кроме того, могут быть некоторые интригующие причины падения отмытой криптовалюты, которое было зафиксировано в 2021 году, по сравнению с 2019 годом. Одним из факторов может быть Управление по контролю за иностранными активами США или OFAC, которое строго следит за соблюдением санкций против правонарушителей. Две криптоплатформы, Suex и Chatex, обнаружили это из первых рук.
В отчете следующего года будет показано, произойдут ли в 2022 году изменения в отмывании криптовалюты или просто то же самое.
Эта прачечная самообслуживания принимает цифровые юани.
В конце прошлого года новостные ленты разлетелись по всему миру, когда Китай объявил о том, что было зафиксировано как его первый случай отмывания крипто-денег с использованием цифрового юаня CBDC.
Хотя отслеживание отмытых фиатных денег и криптовалюты является геркулесовой задачей, еще неизвестно, облегчат ли правила конфиденциальности страны финансовые технологии отслеживание тех, кто отмывает CBDC.
Источник: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/