Внезапное закрытие Signature Bank вызвало шок во всей финансовой индустрии. Стало очевидным, что регуляторы США расследуют отношения банка с криптовалютными клиентами...
Тег: отмывал
SEC заявляет, что До Квон отмыл более 10,000 XNUMX биткойнов от Terra and Luna Foundation Guard (LFG)
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвиняет Квона в перенаправлении 10 тысяч биткойнов с Терры. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что соучредитель Terra До Квон и TerraForm Labs (TFL) были причастны к денежным операциям...
Европол заявляет, что руководители Bitzlato арестованы в Европе, биржа отмыла 1 миллиард евро
Европейские правоохранительные органы задержали еще четырех членов руководства криптобиржи Bitzlato, сообщил Европол. По данным полицейского ведомства, почти половина средств...
Через DEX, свопы и мосты отмыто более 4 миллиардов долларов
Аналитическая компания Elliptic, занимающаяся блокчейн-аналитикой и соблюдением требований криптовалют, выявила степень использования децентрализованных бирж и мостов для отмывания средств. В новом отчете, опубликованном фирмой,...
По данным Elliptic Report, преступники отмыли 4 миллиарда долларов через DEX
Компания Elliptic, занимающаяся аналитикой и безопасностью блокчейнов, показала, что преступники, действующие в криптоэкосистеме, исследуют децентрализованные решения большим количеством способов, чем известно. В своем последнем докладе под названием...
По данным Elliptic, через DEX, свопы монет и кроссчейн-мосты отмыто более 4 миллиардов долларов.
Компания Elliptic, занимающаяся безопасностью блокчейнов, сообщила, что с 4 года через децентрализованные биржи, межцепочные мосты и обмен монетами было отмыто около 2020 миллиардов долларов. Согласно отчету,...
Преступники отмыли 4 миллиарда долларов через DEX, мосты и обмен монет: Elliptic
Эллиптические исследователи утверждают, что финансовые преступники отмыли миллиарды с помощью популярных криптоинструментов. С 2020 года киберпреступники используют децентрализованные биржи (DEX), межцепочные мосты и...
75% отмытых ETH попадает на Tornado Cash: отчет
Tornado Cash стала распространенной платформой для отмывания денег, число инцидентов в Ethereum и Binance Smart Chain постоянно растет. Значительные размеры незаконных средств...
Тюрьма для мошенника, который нацеливался на пожилых людей и отмывал деньги с помощью криптовалюты
Послушайте эту статью. Мошенник, принимавший участие в «душераздирающе злой» афере, в ходе которой он украл деньги у пожилых людей и использовал криптовалюту для их отмывания, был приговорен почти к четырем годам тюремного заключения...
Новое исследование показывает, что Tornado Cash получает 75% средств, отмытых в Ethereum.
Учитывая объем средств, которые ежедневно переходят из рук в руки на рынке криптовалют, киберпреступность и отмывание денег процветают, и один из самых печально известных подобных инцидентов связан с криптовалютой...
RenVM, принадлежащая Alameda, подтверждает, что «невозможно отмыть какие-либо активы» через Ren Bridge, опровергая заявления об отмывании денег на сумму 540 миллионов долларов.
Elliptic Connect, фирма, занимающаяся анализом данных блокчейнов, в среду опубликовала отчет, широко освещаемый как в криптовалютных, так и в новостных СМИ, под названием «Межсетевая преступность: более полумиллиарда долларов…
Криптопреступники отмыли еще полмиллиарда: подробности
Согласно отчету CNBC, преступники использовали кросс-чейн мост RenBridge для отмывания более 540 миллионов долларов с 2020 года в преступлениях, связанных с криптовалютой, сообщила аналитическая фирма по блокчейну Elliptic. Э...
Отчет: криптопреступники отмыли 540 миллионов долларов через RenBridge
– Реклама – Новый отчет показывает, что более полумиллиарда долларов были отмыты криптопреступниками через сервис RenBridge. Согласно недавнему исследованию, проведенному Элли...
Преступники отмыли 540 миллионов долларов через RenBridge: отчет
Ключевые выводы По данным аналитической компании Elliptic, занимающейся блокчейном, за последние два года кросс-цепной мост RenBridge использовался для отмывания более 540 миллионов долларов. Вице-президент Elliptic по...
WazirX находится под следствием из-за отмывания 350 миллионов долларов через крупнейшую индийскую биржу
Гамза Ханзадаев WazirX обвиняется в отмывании $350 млн через криптовалюту, основатели уже покинули Индию Как стало известно из Economic Times, в Индии в отношении WazirX, принадлежащего Binance, проводилось расследование по...
Средства AnubisDAO впервые перемещаются после того, как 1,018 ETH были отмыты с помощью Tornado Cash – Crypto.News
Согласно уведомлению PeckShield, отправленному в пятницу, адрес кошелька, связанный с предполагаемым прошлогодним похищением ковра AnubisDAO, начал переводить средства от ограбления. Хакеры уже переправили 1,018 ETH против...
Злоумышленники Osmosis отмыли 5 миллионов долларов
Основанная в 2021 году, диффузия может представлять собой децентрализованную биржу, спроектированную и размещенную на блокчейне Cosmo. Это собственный служебный токен, известный как «OSMO», развернутый в октябре прошлого года. Диффузия – это то, что...
Через Binance было отмыто по меньшей мере 2.4 миллиарда долларов криптовалюты: отчет
По оценкам нового отчета Reuters, в период с 2.35 по 2017 год через Binance было отмыто не менее 2021 миллиарда долларов незаконных средств. Информационное агентство проанализировало судебные протоколы, поговорило с правоохранительными органами...
Binance опровергает утверждения Reuters о том, что она помогла преступникам отмыть 2.3 миллиарда долларов
Ведущая криптовалютная биржа Binance отреагировала на отчет о расследовании, опубликованный Reuters, в котором утверждается, что торговая платформа помогла злоумышленникам отмыть цифровые активы на сумму более 2 миллиардов долларов...
Европол демонтирует параллельную банковскую систему для преступников, отмывавших миллионы
В ходе скоординированного расследования с Центром по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями Европола (EFECC), Гражданской гвардией Испании (Guardia Civil), Федеральным управлением уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt) и...
Chainalysis отмыла 14 миллиардов долларов в биткойнах
Согласно отчету Chainaанализа, компании по анализу данных блокчейна, преступники продолжают использовать Биткойн для своих операций. Цепной анализ: Биткойн идет рука об руку с преступностью. Вместе с...
Повторная атака DeFi отмыла 6.5 млн долларов из сотни финансов
DeFi — один из наиболее потенциальных секторов криптоэкосистемы. Многие считают, что у этой отрасли есть потенциал разрушить наши основные банки. Но в отрасли также слишком жарко, поскольку она столкнулась с несколькими...
Netflix заказывает сериал о паре, которая отмыла миллиарды BTC после взлома Bitfinex в 2016 году
Известный американский потоковый сервис Netflix объявил, что заказал документальный сериал о паре, которая утверждала, что отмыла BTC на сумму около миллиардов долларов на бирже Bitfinex в 2016 году.
Миллионы долларов отмыты через NFT — отчеты Chainalysis ⋆ ZyCrypto
Одним из самых больших аргументов, которые популярные противники криптовалюты выдвигают против децентрализации и анонимности в Биткойне и других криптовалютах, является мощный...
В отчете Chainalysis говорится, что в 8.6 году через криптовалюту было отмыто 2021 млрд долларов.
Крипто-сектор продолжает привлекать злоумышленников из-за своей анонимности. Правительства усердно работают над разработкой правил, которые будут ограничивать использование криптовалют для отмывания денег...
В 8.6 году преступники отмыли криптовалюту на $2021 млрд: отчет Chainalysis
Платформа данных на основе блокчейна Chainaанализ подсчитала, что общая стоимость криптовалюты, отмытой в 2021 году, составила $8.6 млрд – на 30% больше, чем в 2020 году. Однако, по данным компании, такой прирост...
Отчет Chainalysis показывает, что в 8.6 году было отмыто 2021 млрд долларов криптовалюты, больше, чем в 2020 году.
Криптопреступность может быть спорной темой, поскольку зачастую нерегулируемый характер актива позволяет легко обвинять инвесторов и предпринимателей в отмывании денег, упуская при этом реальных мошенников и...
Украденный эфир Crypto.com отмывается через Tornado Cash
Согласно данным сети, 15 миллионов долларов в эфире (4,600 ETH), украденные у сингапурской компании Crypto.com, в настоящее время отмываются через Tornado Cash, миксер Ethereum. Tornado Cash — это программа микшера ETH...