В ходе координированного расследования с Центром по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями Европола (EFECC), гражданской гвардией Испании (Guardia Civil), Федеральным управлением уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt) и штаб-квартирой полиции Хайльбронна (Polizeipräsidium Heilbronn) была раскрыта сеть по отмыванию денег.
Преступная группа поддерживала параллельную банковскую систему для преступников, отмывая сотни миллионов долларов, полученных от продажи наркотиков. заявление обнародовано Европол 5 мая:
Банда «перемещала большие суммы наличных через эту параллельную систему, помогая преступникам отмывать свои незаконные доходы и финансировать свою деятельность, в основном связанную с незаконным оборотом наркотиков», заявили правоохранительные органы Европейского Союза.
Действительно, считается, что подозреваемые управляли теневой банковской системой, которая проводила незаконные транзакции на несколько сотен миллионов евро, оставаясь при этом полностью отделенными от любых систем контроля, контролирующих законную финансовую систему.
Сколько было замешано в отмывании денег
В частности, трое граждан Германии были арестованы испанской полицией в Малаге по подозрению в создании теневой банковской системы, которая обрабатывала незаконные транзакции вне надзора обычной финансовой системы.
Глава преступной организации будет договариваться о вознаграждении в размере до 5 процентов за каждый миллион евро (1.05 миллиона долларов США) в обработанных активах, при этом доход, как полагают, превышает 250,000 264,374 евро (XNUMX XNUMX доллара США) каждый день в среднем.
Однако по оперативным причинам информация об операции до ее проведения 30 марта не публиковалась.
«Все трое подозреваемых находятся в бегах от властей Германии с 2021 года. Среди задержанных фигурирует главарь преступной организации — гражданин Германии русского происхождения», — говорится в сообщении.
Защищенная коммуникационная инфраструктура, предоставленная EFECC Европола, помогла расследованию, предложив перекрестные проверки и аналитическую помощь, а также оперативные знания. Дополнительная поддержка Малаге поступила из мобильного офиса Европола в день захвата.
Смотреть видео: Задержаны преступники, отмывшие сотни миллионов
Источник: https://finbold.com/europol-dismantles-a-parallel-banking-system-for-criminals-that-laundered-millions/