Министерство юстиции предъявило генеральному директору Mining Capital Coin обвинение в мошенничестве с глобальными инвестициями на сумму 62 миллиона долларов. Министерство юстиции заявило, что Луису Капучи-младшему предъявлены обвинения в различных правонарушениях, от мошенничества до отмывания денег.
Генеральному директору Mining Capital Coin предъявлено обвинение
Министерство юстиции — сказал что Капучи обвиняется в заговоре с целью совершения различных преступлений, включая мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и международное отмывание денег. Эти преступления были совершены, когда Capuci возглавлял различные мошеннические схемы в рамках Mining Capital Coin.
Если Капучи будет признан виновным в этих преступлениях, ему грозит до 45 лет лишения свободы. В обвинительном заключении Министерства юстиции говорится, что Капучи, наряду с другими лицами, участвовавшими в схеме, вводил инвесторов в заблуждение, обещая им высокую прибыль, инвестируя в инициативы Mining Capital Coin и покупая нативный токен для проекта, получившего название Capital Coin. Монета была поддержана «крупнейшей операцией по добыче криптовалюты в мире».
Хотя Капучи обещал своим инвесторам высокую прибыль, он не смог этого сделать, потому что деньги не пошли на обещанные инициативы. По данным Министерства юстиции, «Капучи использовал мошенническую инвестиционную схему и не использовал средства инвесторов для создания новой криптовалюты, как было обещано, а вместо этого перенаправил средства на криптовалютные кошельки, находящиеся под его контролем».
Capuci также вложила значительные средства в маркетинг и рекламу. Генеральный директор Mining Capital Coin нанял лучших промоутеров и партнеров, чтобы привлечь больше инвесторов в проект. Capuci даже пообещал инвесторам часы Apple, iPad и роскошные автомобили, чтобы заманить их в схему.
«Капучи также скрывал местонахождение и контроль над доходами от мошенничества, полученными от инвесторов, путем отмывания средств на международном уровне через различные иностранные криптовалютные биржи», — добавило Министерство юстиции.
SEC предъявляет обвинения против Mining Capital Coin
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также предъявила обвинения в мошенничестве руководителям Mining Capital Coin, включая Capuci, Emerson Pires и двум другим фирмам, связанным с Capuci, включая Bitchain Exchanges и CPTLCoin Corp.
SEC заявила, что эти руководители солгали инвесторам о получении прибыли в биткойнах, но вместо этого они получили прибыль в виде Capital Coin MCC. Монету можно было обменять только на Bitchain, который, по словам SEC, был «фальшивой платформой для торговли криптовалютными активами, созданной и управляемой Capuci».
Кристина Литтман, начальник отдела криптоактивов и кибербезопасности SEC, заявила, что «Капучи и Пирес использовали любую возможность, чтобы получить больше денег от ничего не подозревающих инвесторов на ложных обещаниях диковинных доходов, и использовали средства инвесторов, полученные от этой мошеннической схемы, для финансирования роскошный образ жизни».
Ваш капитал находится под угрозой.
Прочитайте больше:
Источник: https://insidebitcoins.com/news/mining-capital-coin-ceo-indicted-over-62m-investment-fraud.