SEC заявляет, что До Квон отмыл более 10,000 XNUMX биткойнов от Terra and Luna Foundation Guard (LFG)

SEC обвиняет Квона в утечке 10 XNUMX биткойнов с Terra.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что соучредитель Terra До Квон и TerraForm Labs (TFL) были причастны к отмыванию денег после краха экосистемы в мае 2022 года.

Жалоба SEC против Квона

Об этом сообщила SEC. 55-страничная жалоба подал в Южный окружной суд Нью-Йорка заявление о том, что ответчики отмыли биткойны на сумму более 100 миллионов долларов. 

SEC процитировала одну транзакцию, в которой Квон и TFL переводят более 10 XNUMX биткойнов из Luna Foundation Guard (LFG) и Terra в холодный кошелек. Позже средства были переведены на счет в швейцарском банке и конвертированы в фиат. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что ответчики вывели более 100 миллионов долларов из неназванного швейцарского финансового учреждения с мая 2022 года, используя этот процесс.

«С мая 2022 года TFL и Kwon периодически переводили — и продолжают переводить — биткойны с [платформы LFG и TerraForm] в финансовое учреждение, базирующееся в Швейцарии, и конвертировали биткойны в наличные деньги. В период с июня 2022 года по дату подачи этой жалобы с этого швейцарского счета было снято более 100 миллионов долларов в фиатной валюте». это отметил. 

Кроме того, SEC также утверждала, что ответчики ввели инвесторов в заблуждение, искусственно восстановив долларовую привязку своей алгоритмической стабильной монеты TerraUSD (UST). По данным SEC, ответчики попросили третью сторону приобрести огромное количество UST, чтобы сохранить цену стейблкоина привязанной к доллару. 

«Если цена UST упадет ниже «привязки» в 1.00 доллар и не будет быстро восстановлена ​​алгоритмом, это будет означать гибель для всей экосистемы Terraform, учитывая, что UST и LUNA не имели резерва активов или какой-либо другой поддержки», жалоба SEC читать. 

SEC официально предъявила Квону обвинение

- Рекламное объявление -

Развитие происходит через день после SEC обвинила Квона и TFL в мошенничестве и проведение незарегистрированных предложений ценных бумаг. SEC отметила, что несколько криптоактивов, задействованных в экосистеме Terra, в том числе UST, LUNA и MIR, являются ценными бумагами, подпадающими под сферу ее регулирования.

Между тем, после краха экосистемы Терры местонахождение Квона до сих пор неизвестно. С Власти Южной Кореи выдали ордер на арест Квона, правоохранительные органы во всем мире еще не задержали его.

- Рекламное объявление -