Во вторник Министерство юстиции США (DOJ) арестовало двух человек, которых обвиняют в «предполагаемом заговоре с целью отмывания» 94,636 2016 биткойнов, украденных у Bitfinex в XNUMX году. Интересно, что оба подозреваемых являются известными людьми в технологической индустрии, как и Илья Лихтенштейн. соучредитель Mixrank, стартапа, поддерживаемого Y-Combinator, и Хизер Морган была писателем Forbes.
Множество таинственных переводов биткойнов после взлома Bitfinex в 2016 году
Правительство США объявило о «крупнейшей на сегодняшний день конфискации криптовалюты» после того, как Министерство юстиции конфисковало 94,636 2016 биткойнов, украденных в результате взлома Bitfinex в августе 2 года. 2016 августа 120,000 года хакеру удалось взломать Bitfinex и украсть 24 22 биткойнов (BTC). Цена биткойна содрогнулась через XNUMX часа после взлома, потеряв XNUMX% стоимости в долларах США в течение последующих дней. Сначала Bitfinex говорил о возмещении клиентам страхового плана, что означает, что трейдеры получат лишь небольшую часть убытков.
Две недели спустя после того, как 120,000 3 BTC были украдены, Bitfinex предоставил криптосообществу обновленную информацию о расследовании. Вместо того, чтобы следовать плану стрижки, Bitfinex представила «токены прав на восстановление», чтобы возместить ущерб клиентам, потерявшим средства. Монеты назывались токенами BFX, и к 2017:8 UST (4:XNUMX EST) XNUMX апреля XNUMX года криптовалютная биржа сообщила, что полностью выплатила свой долг. Однако после этого момента люди перестали говорить об украденных биткойнах Bitfinex, но адреса, на которых хранились монеты, отслеживались.
В июне 2019 года воры перевели 170 BTC, а затем 300 BTC в августе 2019 года. 21 мая 2020 года 30 монет после взлома Bitfinex начали перемещаться и были снова переведены на другой неизвестный адрес. 11 июня 2020 года хакеры переместили украденные монеты Bitfinex, переведя 416 биткойнов на неизвестный адрес. Примерно через неделю воры переместили 2,500 биткойнов, а в октябре 2020 года хакеры перевели 2,034 биткойна на неизвестные кошельки.
5,045 BTC были перемещены хакерами 1 декабря 2020 года, а затем, 14 апреля 2021 года, тысячи и тысячи украденных биткойнов Bitfinex были переведены и обнаружены парсерами блокчейна. Но самый необычный шаг из всех произошел 1 февраля 2022 года, когда 94,643.29 1 биткойнов были объединены в один адрес без использования тактики сохранения конфиденциальности. Биткойны, перемещенные 79.03 февраля, составляют 119,756% от 2 2016 BTC, украденных XNUMX августа XNUMX года.
Илья Лихтенштейн и Хизер Морган: дуэт обвиняется в отмывании миллиардов биткойнов, украденных у Bitfinex
После странной передачи Министерство юстиции объявило 8 февраля 2022 года, что оно конфисковало около 94,636 34 биткойнов и арестовало двух человек. Обвиняемыми в отмывании биткойн-денег Bitfinex были Илья Лихтенштейн, 31 года, и его жена Хизер Морган, 1.5 год. Оба обвиняемых в отмывании биткойнов были хорошо известны в техническом сообществе и не скрывали своего присутствия в сети. Лихтенштейн был соучредителем и генеральным директором Mixrank, который по сути является платформой для поиска клиентов, которая работает с торговыми представителями. Mixrank и Lichtenstein смогли привлечь XNUMX миллиона долларов от Марка Кьюбана и других инвесторов.
У Лихтенштейна не было проблем с публичными выступлениями и рассказами в интервью о своем предпринимательстве. Жена Лихтенштейна Хизер Рианнон Морган тоже не стеснялась и была автором статей в Forbes, а также писала статьи о таких вещах, как киберпреступники. У Морган было около 5,000 подписчиков в Instagram, она считала себя уличным рэпером и называлась «Раззлехан». Выступая и выступая в роли своего альтер-эго Раззлхан, она также называла себя «Крокодилом с Уолл-стрит», и музыкант опубликовал специальный веб-сайт.
«Как и ее бесстрашный предпринимательский дух и хакерский склад ума, Разз бесстыдно исследует новые рубежи искусства», — говорится на веб-портале razzlekhan.com. Фактически, по всему Интернету разбросаны ссылки на Лихтенштейна и Моргана, поскольку у них обоих был большой предпринимательский дух. В профиле Моргана на Linkedin указано, что она «серийный предприниматель, инвестор SaaS и сюрреалист». Лихтенштейн изучал психологию в Университете Висконсина и работал на многих должностях в сфере маркетинга. У него также есть двойное гражданство США и России, поскольку он жил там в юности. После карьеры Лихтенштейна в Mixrank он якобы работал в «стартапе по обеспечению безопасности». Брак дуэта также состоялся довольно недавно, так как Морган и Лихтенштейн поженились в ноябре 2021 года.
Помимо работы в «стартапе по обеспечению безопасности», Лихтенштейн был бизнес-ангелом в Demandpath. Согласно веб-сайту, Demandpath — это «бутиковый микрофонд, инвестирующий в перспективные технологии следующего поколения». Когда дуэт был арестован на Манхэттене, в Министерстве юстиции заявили, что «благодаря кропотливой работе правоохранительных органов ведомство еще раз показало, как оно может и будет следить за деньгами, какую бы форму они ни принимали». Однако Министерство юстиции не раскрыло, как пара первоначально получила средства.
Правительство США также не сообщило, что произойдет с изъятыми биткойнами (BTC), но предполагается, что монеты будут проданы с аукциона, как и предыдущие конфискации. Хотя сейчас никто не знает, как Лихтенштейн и Морган впервые оказались вовлечены во взлом биткойнов Bitfinex, общественность хорошо знает, что дуэт не скрывался и не пытался держать себя в секрете. Пара, поженившаяся в ноябре 2021 года, сообщила, что поженится за летние месяцы до свадьбы.
«[Хизер Морган] — моя лучшая подруга и женщина моей мечты», — сказал тогда Лихтенштейн.
В настоящее время пара остается в тюрьме, поскольку судебная прокуратура заявила, что дуэт «представляет серьезный риск побега». Судебные обвинители подают заявления о том, что Лихтенштейн и Морган все еще могут владеть 7,506 333.8 добытыми нечестным путем биткойнами (BTC). Если это правда, то в распоряжении дуэта останется XNUMX миллиона долларов по текущему обменному курсу BTC.
«Расследование также показало, что Лихтенштейн и его жена Морган занимались чрезвычайно сложным отмыванием части украденных средств, хранящихся в кошельке 1CGA4», — говорится в документе. «В частности, начиная примерно с января 2017 года, часть украденных BTC была перемещена из кошелька 1CGA4 в виде серии небольших сложных транзакций на нескольких учетных записях и платформах». Судья в Вашингтоне, председательствовавший в этом деле, лишил пару шансов на освобождение под залог после того, как прокуратура заявила об опасениях по поводу риска бегства.
Что вы думаете о паре, обвиняемой в отмывании 94,636 XNUMX биткойнов, изъятых Министерством юстиции? Дайте нам знать, что вы думаете по этому поводу в разделе комментариев ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже или рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Источник: https://news.bitcoin.com/an-in-depth-look-at-the-couple-accused-of-laundering-94636-bitcoin-from-the-2016-bitfinex-hack/