Генеральный директор Binance осуждает претензии, связанные с неэффективными мерами по отмыванию денег

Новый отчет Reuters показал, что Binance могла позволить отмывание денег на своей платформе из-за слабого соблюдения правил. 

Согласно отчету, Binance слабо проверяла клиентов, скрывала информацию от регулирующих органов и действовала вопреки рекомендациям своего отдела по соблюдению требований.

Соответствует ли Binance нормативным требованиям?

Это новое обвинение появляется, когда биржа наращивает свои усилия, чтобы заявить о себе как о регулируемой платформе. 

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов в прошлом году оказалась в центре нескольких нормативных ограничений. Но он по-прежнему сохраняет свое желание работать с регулирующими органами и выполнять требования соответствия.

Расследование Reuters показало, что, хотя Binance постоянно публично говорит о соблюдении нормативных требований, ее частные действия не совпадают. 

… В новом отчете говорится, что это не так

Согласно отчету, публичные заявления генерального директора Binance Чанпэна Чжао о приветствии регулирующего надзора — просто обман. Было обнаружено, что биржа не полностью сотрудничает с регулирующими органами.

Агентство Reuters отметило, что заявление Binance о том, что она регулируется законами Мальты, вводит в заблуждение. Хотя биржа обратилась к властям Мальты с просьбой о лицензировании и предложении переехать, в конечном итоге этого не произошло. 

Источники, близкие к делу, утверждают, что обмен прекратился из-за строгих правил борьбы с отмыванием денег в островном государстве.

Расследование также показало, что несколько высших руководителей компании выразили озабоченность по поводу уровня соответствия требованиям. Но биржа под руководством CZ неоднократно нарушала эти рекомендации. 

Приняв непрозрачную корпорацию, фирма работала вне национальных правил. Кроме того, компания отказалась указать свою юрисдикцию, что затруднило контроль регулирующих органов за ее деятельностью.

Примечательно, что регулирующие органы в таких странах, как Южная Африка, Великобритания, Сингапур и других, предупредили потребителей об использовании платформы.

Информация для отчета была получена в ходе интервью с бывшими руководителями и сотрудниками, а также изучения различных официальных документов.

Чехия отвечает Reuters 

Чанпэн Чжао ответил на сообщение, заявив, что это просто FUD. В твите криптомиллиардера говорится: «Журналисты разговаривают с людьми, которых уволили из Binance, и с партнерами, у которых ничего не вышло, пытаясь очернить нас. Мы сосредоточены на борьбе с отмыванием денег, прозрачном и желательном регулировании». 

Он позже чирикнул что Binance использует те же или даже более сильные инструменты для борьбы с отмыванием денег, что и банки. Чжао также добавил, что биржа работала с правоохранительными органами по всему миру и имеет за это несколько благодарственных писем.

Что вы думаете по этому поводу? Напишите нам и расскажите!

Отказ от ответственности

Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.