Власти Австралии говорят, что криптовалюта слишком часто используется для отмывания денег

Австралийские правоохранительные органы утверждают, что крипто стало номером один из инструментов для тех, кто хочет совершить отмывание денег или финансовое мошенничество.

Австралийские власти выпустили предупреждение о криптовалюте

Старшие руководители Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) утверждают крипто- стал частью «набора инструментов для отмывания денег», а использование технологии цифровой валюты для кражи и сокрытия средств от посторонних глаз стало стандартным поведением в мире преступности. Джон Мосс, глава австралийского агентства, заявил в недавнем интервью:

Сейчас мы наблюдаем, как более традиционное отмывание денег вытесняется криптовалютой, особенно для отправки денег в офшоры.

Не так давно компания Chainalysis, занимающаяся анализом блокчейна, заявила, что только в этом году около 2.2 миллиона долларов в криптовалюте было отправлено российским военизированным группировкам, и что эти деньги используются для покупки оружия и других предметов для финансирования и поддержки российской стороны. война. Мосс объяснил:

Это показывает, насколько легко использовать криптовалюту в качестве источника средств, а когда вы смешиваете ее с социальными сетями, вы получаете большой охват. У вас есть технология, которую легко использовать, и если вы гибко подходите к типу криптовалюты, которую вы берете, вы можете неплохо с ней справиться.

Майкл Тинк, национальный менеджер по разведывательным операциям в AUSTRAC, также внес свои пять копеек в эту смесь, прокомментировав:

Мы видели доказательства того, что австралийцы отправляли деньги на офшорные счета в криптовалюте, связанные с «Аль-Каидой» [и] ИГИЛ, и это в основном организационная поддержка поездок, обучения, зарплат бойцов и обмундирования. Чтобы воздействовать на террористическую организацию в зоне конфликта, не нужно много денег, а на небольшие суммы можно купить оружие и совершить теракт, так что это все равно значительный риск.

Кроме того, говорят, что многие из этих преступников и потенциальных поджигателей войны используют банкоматы с цифровой валютой, чтобы получить средства. Мосс обеспокоен тем, что эти машины могут в конечном итоге уступить преступной сети, которая распространяется по всему миру. Он сказал:

Эти машины не видели в таких местах, как Великобритания. Когда вы смотрите отчеты, вы видите много жертв мошенничества. Очень уязвимые люди вкладывали в эти банкоматы крупные суммы наличных, которые, по сути, сразу же уходили в офшоры.

Банкоматы часто ищут

Тинк также сказал, что банкоматы часто являются первым методом конвертации криптовалюты в наличные, чтобы можно было совершать незаконные покупки и сделки. Он упомянул:

Одной из ключевых уязвимостей для преступной группы, отмывающей деньги, является этап размещения в цикле отмывания денег, то есть попытка перевести наличные деньги в криптовалюту. [Эти банкоматы] — хороший способ сделать это. Существует мнение, что если вы кладете деньги через дырку в стене или ящик в торговом центре, то это будет более анонимно.

Теги: австралийский, Джон Мосс, Майкл Тинк