Сенатор Элизабет Уоррен, штат Массачусетс, заявила, что планирует совместно с сенатором Роджером Маршаллом, штат Канзас, вновь принять закон, который распространит законы о борьбе с отмыванием денег на широкий спектр криптовалютной экосистемы. Это будут поставщики кошельков цифровых активов, майнеры, валидаторы и другие участники сети блокчейна.
«Сен. Мы с Роджером Маршаллом вновь вносим на рассмотрение наш законопроект о борьбе с отмыванием денег, чтобы пресечь крипто-преступность и предоставить регулирующим органам инструменты, необходимые им для прекращения потока криптографии к наркоторговцам и таким странам, как Северная Корея», — сказал Уоррен во время слушаний в Банковском комитете Сената. крипто ограждения во вторник. Во время слушания Уоррен использовала свое время, чтобы заявить, что правила борьбы с отмыванием денег не применяются должным образом к криптовалютным компаниям.
Первоначальная версия законопроекта, которую она и Маршалл представили в декабре прошлого года, также запрещала банкам и другим финансовым учреждениям совершать транзакции с помощью миксеров цифровых активов, которые предназначены для маскировки транзакций, совершаемых в общедоступных блокчейнах.
Если законопроект будет представлен в той же форме, что и в декабре прошлого года, он также расширит требования к отчетности по борьбе с отмыванием денег, включив в них граждан США, которые совершают операции с цифровыми активами на сумму 10,000 XNUMX долларов США или более, используя оффшорный счет, и потребует от Министерства финансов соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег. экзамены для предприятий по обслуживанию денег, регистрация, под которую попадают крупные криптокомпании США.
«Только в прошлом году, всего за один год, криптовалюта была предпочтительным методом оплаты для международных торговцев наркотиками, которые заработали более миллиарда долларов с помощью криптовалюты, северокорейских хакеров, которые украли 1.7 миллиарда долларов для финансирования своей ядерной программы, и злоумышленников-вымогателей. которые получили почти 500 миллионов долларов», — сказала Уоррен на слушаниях во вторник в качестве основы для ее обоснования более строгих правил борьбы с отмыванием денег в отношении цифровых активов.
© The Block Crypto, Inc., 2023. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.
Источник: https://www.theblock.co/post/211783/warren-pledges-to-reintroduce-crypto-anti-money-laundering-bill?utm_source=rss&utm_medium=rss.