В 2022 году бывшим руководителям Gemini предстояло уголовное расследование: отчет

• В прошлом году против бывших руководителей Gemini было возбуждено уголовное дело. 
• Расследование было основано на гражданском деле, возбужденном Комиссией по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами (CFTC).

Двое бывших руководителей криптовалютной биржи Gemini были привлечены к ответственности в рамках уже закрытого уголовного расследования, связанного с первым в США Биткойн [БТД] фьючерсный контракт, который дебютировал на бирже. Расследование вращалось вокруг гражданского дела, возбужденного против биржи Комиссией по торговле товарными фьючерсами. (ФСТС) В июне 2022.

Осмотр ноутбуков руководителей Gemini

Согласно докладу Bloomberg, регуляторы обвинили Gemini в том, что они вводят власти в заблуждение относительно своей способности предотвращать манипулирование ценами на биткойны. Эти цены использовались в качестве эталона для деривативов на основе BTC. 

Двое бывших руководителей, Бенджамин Смолл и Шейн Молидор, были вызваны в суд прокуратурой США по Южному округу Нью-Йорка. В рамках уголовного расследования ноутбуки, выданные их компанией, были переданы федеральной прокуратуре. Прокуроры вернули ноутбуки Gemini после длительного расследования, при этом никаких уголовных обвинений предъявлено не было.

Эти ноутбуки сейчас запрашивает CFTC для рассмотрения гражданского дела против биржи. Согласно материалам суда, один руководитель, либо Смолл, либо Молидор,

«Составлял, редактировал, проверял и делал заявления для сотрудников CFTC относительно фьючерсного контракта на биткойны».

Адвокат Джемини заявил, что один из ноутбуков был зашифрован, и на момент публикации требовался пароль. 

Бенджамин Смолл, который стал разоблачителем после ухода с биржи, в прошлом году подал в суд на криптобиржу близнецов Уинклвосс, утверждая, что компания уволила его за сообщение о ненадлежащих транзакциях. Арбитр установил, что фирма справедливо уволила Смолла в 2017 году за «крайнюю небрежность» в исполнении своих обязанностей. Это привело к значительным финансовым потерям для Близнецов.