Экс-бойфренд скандально известной «Криптокоролевы» приговорен к пяти годам тюрьмы за отмывание сотен миллионов долларов.
Новая отчету Bloomberg Law сообщает, что Гилберт Армента, бывший бойфренд беглеца Ружи Игнатовой, разыскиваемого за то, что он якобы руководил криптографической схемой Понци под названием «OneCoin», был приговорен к пяти годам тюремного заключения за отмывание цифровых активов на сумму 300 миллионов долларов.
По официальному решению суда Документация, Армента был арестован в 2017 году и полностью сотрудничал с властями, в конечном итоге признав себя виновным и помог следователям предъявить обвинения другим злоумышленникам.
«Среди прочего, г-н Армента немедленно предоставил следователям доступ к своим учетным записям электронной почты и разрешил следователям провести обыск в его офисе ночью, чтобы избежать утечки информации о расследовании.
Во время признания вины несколько месяцев спустя надзирающие прокуроры охарактеризовали продолжающиеся усилия г-на Арменты по сотрудничеству как «экстраординарные». Эти усилия привели к предъявлению обвинения как соучредителям OneCoin (включая первоначального генерального директора), так и последующему генеральному директору, среди прочих…
В результате прямого или косвенного его сотрудничества по меньшей мере 14 подсудимым были предъявлены обвинения».
В записях также указано, что Армента конфисковал более 40 миллионов долларов и что восемь человек были осуждены за преступления из-за его сотрудничества.
OneCoin была запущена в 2014 году как международная многоуровневая маркетинговая компания, которая называла себя «убийцей биткойнов», но в конечном итоге была изгнана как афера, которая выманила у инвесторов 4 миллиарда долларов.
Его основательница Игнатова исчезла в 2017 году после отъезда в Грецию и в настоящее время стремятся многими правоохранительными органами, включая Федеральное бюро расследований США (ФБР).
Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик
Проверьте Цена Действие
Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram
Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Рекомендуемое изображение: Shutterstock / EB Adventure Photography
Источник: https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-prison-for-laundering-300000000-in-crypto/