Власти Испании арестовали руководителей биржи Bitzlato за отмывание денег

Главный исполнительный директор, директор по продажам и директор по маркетингу гонконгской биржи криптовалют Bitzlato были задержаны в Испании, согласно статье, опубликованной 2 февраля турецким информационным агентством Anadolu. Всего по делу о сделке в результате совместной операции правоохранительных органов США, Франции, Португалии и Кипра задержаны шестеро россиян и украинцев.

Согласно информации, предоставленной испанскими властями, анонимность, обеспечиваемая биржей, позволила ей стать предпочтительной платформой для преступных групп, желающих отмывать деньги через криптовалюты. В связи с расследованием властям удалось вернуть цифровые активы на сумму 19.8 млн долларов (18 млн евро), роскошные автомобили, наличные деньги, мобильные телефоны и другие товары. Кроме того, им удалось заморозить более 100 биржевых счетов.

Этот шаг был сделан всего через два дня после того, как соучредитель Bitzlato Антон Шкуренко заявил в интервью, что 50% биткойнов (BTC), хранящихся в кошельках Bitzlato, могут быть сняты в тот же день, когда биржа перезапустится после того, как следователи конфисковали примерно 35% средств пользователей. в горячих кошельках биржи. Этот шаг был сделан всего через два дня после того, как Шкуренко заявил, что 50% биткойнов (BTC), хранящихся в кошельках Bitzlato, могут быть сняты в тот же день. В отношении этой темы Шкруенко предоставил дополнительную информацию, заявив, что новый Bitzlato будет иметь штаб-квартиру в России и будет «вне досягаемости правоохранительных органов».

18 января Министерство юстиции США (DOJ) предприняло принудительные меры против Bitzlato, утверждая, что криптовалютная биржа не соответствует правилам «Знай своего клиента» и правилам борьбы с отмыванием денег, которые позволили киберпреступникам отмыть более 700 миллионов долларов США через Платформа Битцлато. В тот же день веб-сайты, связанные с Bitzlato, были закрыты, а часть денежных средств, связанных с обменом, была конфискована властями. Анатолий Легкодымов, гражданин России, проживавший на момент задержания в КНР, был одним из соучредителей компании и в тот же день был взят под стражу в Майами.