В новом отчете Wall Street Journal утверждается, что Tether получили доступ к глобальным банковским счетам через криптофирмы, которые использовали поддельные документы и подставные компании.
Расследование, проведенное Wall Street Journal, показало, что Tether получил доступ к банковской системе, открывая счета под разными корпоративными именами, руководители которых носили несколько иные имена, чем известные руководители.
Турецкий аккаунт Tether был связан с террористами
Согласно документам, проанализированным Wall Street Journal, тайваньские счета были открыты на имя компании Hylab technology.
Один счет в Турции был открыт на имя фирмы Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. После репрессий в 2020 году Министерство юстиции США заявило, что террористическая группа использовала счет для отмывания средств. По данным Министерства юстиции, группа провела через аккаунт 80 миллионов долларов в рамках инициативы по конвертации пожертвований в криптовалюте в наличные. Террористы якобы также использовали учетную запись на криптобирже Bitfinex, дочерней компании Tether.
Другая компания, Crypto Capital, открыла счета для криптофирм, включая Bitfinex и Tether, от имени нескольких подставных компаний. Эти счета стали предприятиями по переводу денег для криптофирм, но позже власти США конфисковали их активы.
Нью-йоркский Signature Bank закрыл счет на имя совладельца Tether Кристофера Харборна после того, как понял, что счет связан с Bitfinex.
По словам Тетера, утверждения Wall Street Journal были «совершенно неточными и вводящими в заблуждение». С другой стороны, Криптовалютный критик Молли Уайт сказала, что WSJ не мог выдумать «этот материал».
Источник: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/