Гражданин Великобритании, разыскиваемый Министерством юстиции США, был задержан отделением Интерпола в Москве (DoJ). Парня подозревают в участии в заговоре...
Тег: Нарушая
Twitter восстанавливает учетную запись сенатора Республиканской партии Стива Дейнса через несколько часов после ее приостановки за нарушение политики в отношении графических изображений
Topline Twitter восстановил учетную запись сенатора Стива Дейнса (республиканец от Монтана) во вторник, через несколько часов после того, как компания отстранила его от работы за нарушение своей политики в отношении публикации графических материалов или контента для взрослых — что...
Британские криптокомпании могут быть приговорены к 2 годам тюрьмы за нарушение законов о рекламе
Новые предлагаемые правила рекламы в Великобритании могут подвергнуть руководителей криптофирм тюремному заключению на срок до двух лет за невыполнение определенных требований по продвижению. Криптофирмам понадобится либо FC...
Заключен в тюрьму за нарушение правил рекламы в Великобритании, сообщает FCA
Управление финансового надзора Соединенного Королевства (FCA) предупредило о жестких мерах против фирм, не соблюдающих законы о рекламе. Криптопреступления и реклама, которая потенциально вводит в заблуждение инвесторов...
Бывший сотрудник ФБР обвиняется в нарушении санкций против России, чтобы помочь олигарху Олегу Дерипаске
Topline Бывшему агенту ФБР, который когда-то возглавлял контрразведку в нью-йоркском офисе бюро, предъявлено обвинение в отмывании денег и нарушении санкций в пользу российского олигарха Олега Дерипаски, обвиняемого...
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда расследует Zipmex в связи с нарушением определенных правил криптовалюты (отчет)
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) начала расследование в отношении проблемной криптовалютной платформы Zipmex. Надзорный орган проверит, нарушает ли последний...
Сэм Бэнкман-Фрид обналичил более 600 тысяч долларов, нарушив условно-досрочное освобождение?
Возможно ли, что основатель FTX забыл, что его арестовали? BowTiedIguana, криптоаналитик, специализирующийся на образовании DeFi, 29 декабря сообщил, что существуют доказательства о банке Сэма Бэнкмана-Фрида...
Gemini предстанет перед судом за нарушение Закона США о биржах
Криптовалютная биржа Gemini и ее основатели, близнецы Уинклвосс, столкнулись с коллективным иском за то, что они якобы не зарегистрировали свои процентные счета в качестве ценных бумаг и тем самым нарушили U...
Конгрессмен заплатит более 14 тысяч долларов штрафа за нарушение криптополитики
Мэдисон был признан нарушившим правила законодателей. Мэдисон Коуторн, представитель республиканской партии Северной Каролины, получил указание выплатить более 14,000 XNUMX долларов компенсации за участие в криминальном скандале.
Kraken выплатит компенсацию за нарушение санкций
Криптовалютная биржа согласилась выплатить регуляторам США штраф в размере 362,000 XNUMX долларов США по делу о предполагаемом нарушении санкций. Kraken заключил соглашение с регулирующим органом США Kraken заключил мировое соглашение...
Kraken соглашается урегулировать с регуляторами США нарушение санкций
Криптовалютная биржа Kraken согласилась выплатить штраф для урегулирования гражданской ответственности, связанной с очевидными нарушениями санкций в отношении Ирана. В рамках сделки с OFAC Kraken заплатит более 3 долларов...
Kraken договаривается с SEC и платит 362 тысячи долларов за нарушение санкций США в отношении Ирана
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ясно дало понять, что продолжит налагать штрафы на криптовалютные биржи за предполагаемые нарушения системы санкций США. На этот раз это было...
Binance, Kraken, обвиняемые в нарушении санкций США, поддерживают стартап по борьбе с мошенничеством
Конкурирующие криптовалютные биржи Binance и Kraken, которые когда-то обвинялись в нарушении санкций США, теперь поддерживают платформу для обнаружения мошенничества и проверки личности цифровых активов. Вен...
Kraken рассчитывается с OFAC Минфина США за нарушение санкций США
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о мировом соглашении с криптовалютной биржей Kraken за «очевидные нарушения санкций против Ирана». В ноябре....
SEC США обвинила Goldman Sachs в нарушении правил ESG
33 минуты назад | 2 минуты чтения Новости редакции Goldman Sachs Asset Management согласилась выплатить штраф в размере 4 миллионов долларов. У GSAM не было письменных правил или процедур для исследований ESG в одном продукте. Служба безопасности США...
Генеральный директор Keurig Dr Pepper уходит в отставку после нарушения кодекса поведения
Логотип Keurig Dr Pepper отображается на экране смартфона. Рафаэль Энрике | Световая ракета | Getty Images Keurig Dr Pepper объявил в четверг, что генеральный директор Озан Докмечиоглу согласился уйти в отставку после нарушения...
Сообщество BitDAO обвиняет Alameda Research в нарушении контракта без продажи
По данным онлайн-консалтинговой компании Lookonchain, Alameda Research контролирует только 56 адресов Ethereum, что означает снижение по сравнению с 500 миллионами долларов по состоянию на 1 октября. В момент...
На Twitter подали в суд за нарушение трудового законодательства после массовых увольнений
Слухи о массовых увольнениях последовали за приобретением Илоном Маском социальной сети Twitter. Видимо, миллиардер посчитал, что в компании слишком много сотрудников и что...
Seagate сократит 3,000 рабочих мест в связи с обвинением в нарушении санкций
(Блумберг) — Компания Seagate Technology Holdings Plc, крупнейший производитель компьютерных жестких дисков, заявила, что сокращает около 3,000 рабочих мест и что крупные покупатели технологий сокращают заказы из-за проблем...
Bittrex оштрафован на 53 миллиона долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег
Криптовалюты должны быть устойчивы к цензуре… Криптовалютные биржи — не очень. Bittrex убедился в этом на собственном горьком опыте после рекордного штрафа, наложенного регулирующими органами США. 11 октября...
Министерство юстиции обвиняет российского миллиардера Дерипаску в нарушении санкций и планировании рождения его ребенка в США
Topline В четверг Министерство юстиции обнародовало обвинительное заключение, обвиняющее российского миллиардера Олега Дерипаску и троих его соратников в нарушении санкций США, введенных против алюминиевого магната в 201...
На Coinbase подали в суд за нарушение авторских прав на технологию передачи криптовалюты – Crypto.news
Coinbase, крупнейшая криптовалютная биржа в США, подверглась еще одному многомиллионному иску. Бирже предъявлены обвинения в использовании технологии цифровой торговли, выдвинутые ...
Бывшему руководителю BitMEX грозит до пяти лет тюрьмы после того, как он признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне
Высокопоставленный сотрудник BitMEX признает себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне, что является последним в серии юридических неудач для находящейся в боевой готовности криптовалютной биржи. В своем обращении Грегори Дуайер признал...
Бывший руководитель BitMEX признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне
Еще один топ-менеджер присоединяется к трем сооснователям криптовалютной биржи BitMEX, признав себя виновным в Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка. Судебное дело под заголовком...
Исполнительный директор BitMEX признал себя виновным в нарушении программы США по борьбе с отмыванием денег
Два года назад Комиссия по торговле товарными фьючерсами, Министерство юстиции и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предъявили BitMex гражданские и уголовные обвинения после того, как фирма разрешила...
Еще один руководитель BitMEX признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне
По словам прокурора Южного округа Нью-Йорка, бывший исполнительный директор BitMEX Грегори Дуайер признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. Двайер, который занимал должность руководителя коммерческого отдела...
Исполнительный директор BitMEX признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне
Высокопоставленный руководитель BitMEX Грегори Дуайер признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Исполнительный директор BitMEX Грегори Дуайер обратился с просьбой...
Штат Нью-Йорк оштрафовал Crypto Wing of Robinhood на 30,000,000 XNUMX XNUMX долларов за предполагаемое нарушение законов о защите прав потребителей
Штат Нью-Йорк взимает штраф с криптоподразделения торгового гиганта Robinhood за предполагаемое нарушение законов о защите потребителей и борьбе с отмыванием денег. Согласно новым пресс-релизам...
Kraken находится под следствием по подозрению в нарушении санкций США
Гигант криптовалютной биржи Kraken, как сообщается, попал под федеральное расследование Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) по подозрению в том, что биржа предлагала...