Высокопоставленный сотрудник BitMEX признает себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне, что является последней из серии юридических неудач для криптобиржи.
В своем заявлении Грегори Дуайер признал, что «умышленно не смог создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег на BitMEX», согласно новому отчету. пресс-релизе из прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка.
Двайеру, уроженцу Австралии и Бермудских островов, грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Он также согласился заплатить штраф в размере 150,000 XNUMX долларов.
В марте бывший генеральный директор биржи Артур Хейс и его коллеги-соучредители BitMEX Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид также признал себя виновным к Закону о банковской тайне, закону, который требует, чтобы финансовые учреждения помогали правительству выявлять схемы отмывания денег и противодействовать им.
Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что троица умышленно не соблюдала протоколы по борьбе с отмыванием денег и получала прибыль от транзакций клиентов из США, несмотря на утверждения, что BitMEX не обслуживает физических лиц в США.
В мае судья приговоренный Хейса к шести месяцам домашнего ареста и двум годам испытательного срока. Бывший генеральный директор также согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов.
Дело и Рид были , по имеющимся данным приговорен к 30 и 18 месяцам испытательный срок, Соответственно.
Говорит прокурор США Дэмиан Уильямс о недавнем заявлении Дуайера:
«С этим заявлением этот офис теперь получил уголовные обвинения против всех трех основателей, а также высокопоставленного сотрудника BitMEX за умышленные нарушения законов о борьбе с отмыванием денег. Сегодняшнее заявление отражает то, что сотрудники, обладающие полномочиями на управление криптовалютными биржами, не в меньшей степени, чем учредители таких бирж, не могут умышленно игнорировать свои обязательства в соответствии с Законом о банковской тайне».
Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик
Проверьте Цена Действие
Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram
Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Рекомендуемое изображение: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus
Источник: https://dailyhodl.com/2022/08/10/former-bitmex-executive-faces-up-to-five-years-in-prison-after-pleading-guilty-to-violating-bank-secrecy- действовать/