Anchorage Digital Bank добавил и продвинул множество руководителей высшего звена, ориентированных на безопасность и соблюдение требований, ссылаясь на «бегство криптоиндустрии к качеству» после таких событий, как крах FT...
Тег: Секретность
Криптовалютная биржа Bittrex оштрафована на 53 миллиона долларов за нарушение закона о банковской тайне
Базирующаяся в США криптовалютная биржа Bittrex выплатит 53 миллиона долларов Министерству финансов Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
FinCEN оштрафовала криптовалютную биржу Bittrex на 29 миллионов долларов за нарушение Закона о банковской тайне
После проведения гражданского правоприменительного расследования Сеть США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложила денежный штраф на криптовалютную биржу Bittrex за нарушение...
Binance находится под следствием в связи с законом о банковской тайне: отчет
Закон о банковской тайне в основном касается мер по борьбе с отмыванием денег. «Мы регулярно работаем с агентствами для решения любых нерешенных вопросов», — заявил представитель Binance.
Бывшему руководителю BitMEX грозит до пяти лет тюрьмы после того, как он признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне
Высокопоставленный сотрудник BitMEX признает себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне, что является последним в серии юридических неудач для находящейся в боевой готовности криптовалютной биржи. В своем обращении Грегори Дуайер признал...
Бывший руководитель BitMEX признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне
Еще один топ-менеджер присоединяется к трем сооснователям криптовалютной биржи BitMEX, признав себя виновным в Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка. Судебное дело под заголовком...
Еще один руководитель BitMEX признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне
По словам прокурора Южного округа Нью-Йорка, бывший исполнительный директор BitMEX Грегори Дуайер признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. Двайер, который занимал должность руководителя коммерческого отдела...
Исполнительный директор BitMEX признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне
Высокопоставленный руководитель BitMEX Грегори Дуайер признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Исполнительный директор BitMEX Грегори Дуайер обратился с просьбой...
Бывший топ-менеджер BitMEX признал себя виновным в нарушении закона о банковской тайне
С 2020 года власти США выдвинули многочисленные обвинения руководству BitMEX, а также самой платформе. На данный момент все трое соучредителей платформы были приговорены к ...
Артур Хейс избежал тюрьмы за нарушение Закона США о банковской тайне
Бенджамин Дало и Сэм Рид также признали себя виновными. Двое других соучредителей также были приговорены к выплате по 10 миллионов долларов за каждую компанию BitMEX, основанную в 2014 году, материнской компанией является HDR Global Trading Bitmex prime su...
Соучредитель Bitmex Артур Хейс избежал тюрьмы за нарушение Закона США о банковской тайне
Соучредитель Bitmex Артур Хейс не сядет в тюрьму за нарушение Закона США о банковской тайне. Вместо этого бывший генеральный директор криптовалютной биржи был приговорен к «шести месяцам домашнего ареста и двум годам...
Артур Хейс из Bitmex просит о снисхождении и запрете тюремного заключения за нарушение Закона США о банковской тайне
Краткий обзор: основатель и бывший генеральный директор Bitmex Артур Хейс попросил снисхождения у судьи, рассматривающего его судебное дело. Г-н Хейс просит не тюремное заключение и разрешение жить за границей и путешествовать для...
FinCEN нуждается в большем надзоре, но Конгресс должен исправить Закон о банковской тайне
Натали Эдвардс покидает Федеральный суд в среду, 30 января 2019 года, в Нью-Йорке. Эдвардс, старший … [+] чиновник Сети по борьбе с финансовыми преступлениями департамента, также известной как FinCEN,...
Третий соучредитель BitMEX признал себя виновным в нарушении закона о банковской тайне
Третий член-основатель охваченной критикой платформы обмена криптовалютой BitMEX признает себя виновным в нарушении закона, который требует от финансовых учреждений помогать правительству обнаруживать отмывание денег. Согласно...
Третий основатель BitMEX Сэмюэл Рид признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне
Сэмюэл Рид – один из трех соучредителей криптовалютной биржи BitMEX – присоединился к своим коллегам Артуру Хейсу и Бенджамину Дело, признав себя виновным в неподчинении Закону о банковской тайне по борьбе с отмыванием денег...
Соучредитель BitMEX признал себя виновным в нарушении закона о банковской тайне
Сэмюэл Рид, один из трех соучредителей BitMEX, включая Артура Хейса и Бенджамина Дело, признал себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне. Соучредитель BitMEX признал себя виновным в одном преступлении...
Соучредитель BitMEX признал себя виновным в нарушении закона США о банковской тайне
Сэмюэл Рид, один из трех соучредителей биржи криптовалютных деривативов BitMEX, признал себя виновным в нарушении закона о банковской тайне, в частности, в нарушении закона о банковской тайне (BSA).
Соучредитель BitMEX Сэмюэл Рид признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне
По данным Министерства юстиции, соучредитель BitMEX Сэмюэл Рид признал себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне. Эта новость, обнародованная в среду утром, последовала за объявлением...
Основатель BitMEX Артур Хейс признал себя виновным в нарушении закона о банковской тайне
Соучредители BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне (BSA). Как сообщается в пресс-релизе Минюста, иск...
Основатели Crypto Exchange Bitmex признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне
Основатели биржи криптовалютных деривативов Bitmex Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне. «В результате умышленного невыполнения...
Хейс и Дело, соучредители BitMEX, признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне
Это объявление завершает правовую главу, которая началась осенью 2020 года, когда Хейсу и Дело, а также соучредителю Сэмюэлу Риду и главе отдела развития бизнеса BitMEX Грегу Дуайеру были предъявлены обвинения...
Основатели BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне
Основатели криптобиржи BitMex признают себя виновными в нарушении закона, который требует от финансовых учреждений оказывать помощь госорганам в обнаружении отмывания денег. По словам ...
Основатели BitMEX признали себя виновными в нарушении закона о банковской тайне
Министерство юстиции США заявило в четверг, что основатели BitMEX признали себя виновными по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне из-за неспособности создать систему борьбы с отмыванием денег. Быть...
Основатели BitMEX признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне
Основатели криптобиржи BitMEX признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне после длительного судебного процесса с Министерством юстиции США (DOJ). Американец Артур Хейс и британец...
BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в нарушении закона о банковской тайне
Министерство юстиции США (DOJ) сообщило, что основатели сейшельской криптовалютной биржи BitMEX — Артур Хейс и Бенджамин Дело — признали себя виновными в нарушении...
Основатели BitMex признали себя виновными в нарушении закона о банковской тайне
Основатели BitMex Артур Хейс и Бенджамин Дело в четверг признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне. Министерство юстиции назвало BitMex «платформой для отмывания денег». Как следствие о...
Соучредители BitMEX Хейс и Дело признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне
Министерство юстиции заявило в четверг, что Артур Хейс и Бенджамин Дело, соучредители биржи криптовалютных деривативов BitMEX, признали себя виновными в нарушении банковской тайны США.