Бывший топ-менеджер BitMEX признал себя виновным в нарушении закона о банковской тайне

С 2020 года власти США выдвинули многочисленные обвинения против руководства BitMEX и против самой платформы.

На данный момент все трое соучредителей платформы приговорены к краткосрочному домашнему аресту и штрафу в размере 10 миллионов долларов по делу Артура Хейса. испытательный срок для Бенджамина Дело или равный штраф для Сэмюэля Рида.

Бывшему высокопоставленному сотруднику также предъявлено обвинение

Однако дела против персонала BitMEX не ограничивались делами против соучредителей. Вчера Грегори Дуайер — один из первых сотрудников BitMEX и бывший глава отдела развития бизнеса — взмолился виновен по одному пункту обвинения в нарушении Закона США о банковской тайне «путем умышленного отказа от создания, внедрения и поддержания программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на BitMEX, а также пособничества и подстрекательства к ней».

Двайер, 39 лет, признал свою вину в окружном суде США. председательствовал судьей Джоном Г. Кельтлом и заплатит штраф в размере 150 тысяч долларов в рамках сделки о признании вины.

Согласно обвинению, Dwyer сознательно не внедрила строгие процедуры KYC и AML, которые заблокировали бы клиентам из США доступ к платформе и выполнение транзакций.

Хотя платформа официально ушла с рынков США в 2015 году, примерно через год после ее основания, меры безопасности, за которые якобы отвечал Дуайер, мог легко нарушить любой человек, обладающий некоторыми техническими ноу-хау. Это позволило преступникам использовать биржу для отмывания денег и других незаконных действий.

Криптовалюта не может обойти правила США, говорит прокурор

Штраф в размере 150 XNUMX долларов США представляет собой материальную выгоду, которая, по мнению суда, была результатом слабого регулирования в сфере компетенции г-на Дуайера.

В заключение прокурор Дэмиан Уильямс прокомментировал дело, заявив, что решение суда подтверждает что правовая система США не закрывает и не будет закрывать глаза на криптовалютные биржи и аналогичные платформы в отрасли и будет преследовать виновных в правонарушениях не только на уровне высшего руководства.

«С этим заявлением это Управление в настоящее время добилось уголовных обвинений в отношении всех трех основателей, а также высокопоставленного сотрудника BitMEX за умышленные нарушения законов о борьбе с отмыванием денег. Сегодняшнее заявление отражает то, что сотрудники, обладающие полномочиями на управление криптовалютными биржами, не в меньшей степени, чем учредители таких бирж, не могут умышленно игнорировать свои обязательства в соответствии с Законом о банковской тайне».

Пока ни Дуайер, ни его адвокат не сделали заявления по поводу решения суда.