- Бенджамин Дало и Сэм Рид также признали себя виновными.
- Двум другим соучредителям также было приказано выплатить по 10 миллионов долларов каждому.
- BitMEX была основана в 2014 году, материнская компания HDR Global Trading.
Главный сторонник Bitmex Артур Хейс не попадет в тюрьму за игнорирование Закона США о банковской тайне. Учитывая все обстоятельства, предыдущий генеральный директор криптоторговли был приговорен к полугоду домашнего заключения и двум годам испытательного срока. Хейс согласился заплатить штраф в размере 10 миллионов долларов.
Артур Хейс из Bitmex вынесен приговор
В пятницу Управление юстиции США (DOJ) сообщило, что организатор и предыдущий генеральный директор Bitmex, занимающейся торговлей подчиненными цифровыми валютами, был осужден за игнорирование Закона о банковской тайне (BSA). Хейс признался в нарушении Закона о банковской тайне в феврале.
Министерство юстиции заявляет, что 36-летний Хейс из Майами, штат Флорида, был приговорен к полугоду домашнего заключения и двум годам испытательного срока. Хейс также согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов в связи с увеличением его денежной суммы в результате правонарушения.
Американский юрист Дамиан Уильямс понял, что, создавая платформу для обмена цифровых денег, которая принесла ему огромное количество долларов, Хейс категорически бросил вызов законодательству США, которое требует, чтобы организации внесли свой вклад в предотвращение правонарушений и осквернения.
Уильямс добавил, что он намеренно пренебрегал выполнением и не отставанием даже от основного врага механизмов уклонения от уплаты налогов, что позволило Bitmex работать в качестве сцены в тени секторов денежного бизнеса.
Два других главных сторонника Bitmex, Бенджамин Дало и Сэм Рид, также признались и должны быть осуждены раньше, чем позже.
Как и Хейсу, двум другим главным сторонникам также было предложено выплатить по 10 миллионов долларов каждому в виде общего денежного наказания.
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Лучшие стейблкоины потеряли 7 миллиардов долларов в мае
Подробнее об Артуре Хейсе
Артур Хейс — американский брокер, деловой человек, подчиненный дилер, сторонник биткойнов и пионер финансовых технологий. Он был генеральным директором и основным сторонником BitMEX вместе с Беном Дело и Сэмюэлем Ридом. BitMEX была создана в 2014 году, головная организация — HDR Global Trading.
Хейс — предыдущий генеральный директор BitMEX и материнской организации 100x Group. BitMEX — это продвинутая площадка для обмена ресурсами, на которой были обменены триллионы долларов при торговле цифровыми валютами. BitMex находится на Сейшельских островах. Hayes находится в Гонконге. В октябре 2020 года Хейс рискнул стать генеральным директором BitMEX.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/