Соучредитель BitMEX Сэмюэл Рид признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне

По данным Министерства юстиции, соучредитель BitMEX Сэмюэл Рид признал себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне.

Эта новость, обнародованная в среду утром, последовала за заявлением о признании вины соучредителями Артуром Хейсом и Беном Дело, как сообщалось ранее. 

Рид «признал сегодня себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне («BSA»), умышленно не сумев создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег («AML») на BitMEX. По условиям соглашения о признании вины REED согласилась отдельно выплатить уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов, представляющий собой денежную выгоду, полученную в результате преступления», — заявили в Министерстве юстиции. Штраф и формулировки о принудительном исполнении отражают то, что Министерство юстиции наложило на Хейса и Дело в прошлом месяце.

Обвинения BSA датируются октябрем 2020 года, когда Министерство юстиции обнародовало уголовный иск наряду с гражданскими обвинениями, выдвинутыми против BitMEX Комиссией по торговле товарными фьючерсами.