Еще один руководитель BitMEX признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне

Бывший исполнительный директор BitMEX Грегори Дуайер признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. согласно прокурору США по Южному округу Нью-Йорка.

Двайер, который занимал должность руководителя отдела развития бизнеса на криптобирже, был одним из первых сотрудников BitMEX и теперь признал, что биржа не смогла «создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег (AML)».

По словам прокурора США Дамиана Уильямса, признание Дуайером своей вины означает, что правительство смогло добиться судебного разбирательства в отношении четырех ключевых руководителей BitMEX, включая трех соучредителей, за преднамеренное нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. Уильямс сказал:

«Сегодняшнее заявление отражает то, что сотрудники, обладающие полномочиями на управление криптовалютными биржами, не в меньшей степени, чем учредители таких бирж, не могут умышленно игнорировать свои обязательства в соответствии с Законом о банковской тайне».

Власти ранее преследовали BitMEX в 2020 году, когда FinCEN, Министерство юстиции и CFTC подали судебные и гражданские иски против компании за разрешение резидентам США торговать криптовалютой. Однако у него нет лицензии на работу в стране, и у него плохие стандарты KYC.

В результате обвинений компания заплатила штраф в размере 100 миллионов долларов, а соучредители и руководители прекратили деятельность фирмы.

Три основателя, которые уже признали себя виновными, — это Сэмюэл Рид, Бенджамин Дело и Артур Хейс. Все трое заключили соглашение о признании вины с правительством сокращенные предложения и штрафы.

Судя по всему, Дуайер буксировал ту же веревку. Он согласился выплатить штраф в размере 150,000 XNUMX долларов, что представляет собой прибыль, которую он получил от нарушения.

Однако приговор будет определять судья Джон Г. Коэлтл, который также вынес приговор трем соучредителям. Максимальное наказание за это преступление составляет пять лет, но многие ожидают, что Дуайер получит более мягкое наказание.

Между тем, настойчивость правительства в привлечении к ответственности всех причастных к делу BitMEX является предупреждением для всей криптоиндустрии.

Комиссар SEC Хестер Пирс, более известная как Crypto Mom, — сказал в 2020 году арест руководителей BitMEX стал «довольно громким и четким сигналом в отношении AML/KYC» для криптоиндустрии.