Высокопоставленный руководитель BitMEX Грегори Дуайер признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. Ему грозит максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.
Руководитель BitMEX Грегори Дуайер признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне, согласно пресс-релизу, опубликованному Министерством юстиции США 8 августа. Дайвер был главой отдела развития бизнеса BitMEX и «умышленно заставил BitMEX не установить и поддерживать программу AML, включая программу проверки личности клиентов BitMEX». Дело ведется в Южном округе Нью-Йорка.
Двайер признал себя виновным по одному пункту обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, что может привести к тюремному заключению на срок до пяти лет. Он также согласился заплатить 150,000 XNUMX долларов в качестве денежной выгоды от своих действий.
Дело является частью расследования властей США в отношении BitMEX. Основатели Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид также признал себя виновным на тот же счет. Об этом заявил прокурор США Дэмиан Уильямс. последняя развитие,
«С этим заявлением это Управление в настоящее время добилось уголовных обвинений в отношении всех трех основателей, а также высокопоставленного сотрудника BitMEX за умышленные нарушения законов о борьбе с отмыванием денег. Сегодняшнее заявление отражает то, что сотрудники, обладающие полномочиями на управление криптовалютными биржами, не в меньшей степени, чем учредители таких бирж, не могут умышленно игнорировать свои обязательства в соответствии с Законом о банковской тайне».
Правительство США жестко относится к любому нарушению правил KYC и AML. Дело против BitMEX было одним из первых и наиболее значительных дел против криптокомпании. С тех пор биржа деривативов заняла твердую позицию по Соответствие закону.
В прошлом году BitMEX урегулировала дела CFTC и FinCEN с $ 100 миллионов отлично. Штраф был разделен поровну между двумя организациями.
Власти считают, что такие случаи станут сильным сигналом для криптографические компании и что нет места для нарушения закона. «Крипто мама» Хестер Пирс также сказал, что аресты BitMEX были четким сигналом для тех, кто работает на рынке.
Криптовалютные компании поумнели и не хотят рисковать навлечь на себя гнев Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Министерства юстиции, Фьючерсная торговля Торговая комиссия и Казначейство. Все эти органы внимательно следят за рынком криптовалют, так же как законодатели начинают работать над широким уровнем регулирования криптовалют.
Отказ от ответственности
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.
Источник: https://beincrypto.com/bitmex-executive-pleads-guilty-to-violating-bank-secrecy-act/