Anchorage Digital Bank добавил и продвинул ряд руководителей высшего звена, занимающихся безопасностью и соблюдением нормативных требований, сославшись на «бегство криптоиндустрии к качеству» после таких событий, как крах FTX.
Марк Дюбоз, в настоящее время директор по соблюдению требований и управлению рисками, занимал аналогичные должности в Центре проектов технологий с открытым исходным кодом, а до этого — в Circle. Он также был директором по операционным рискам в Santander Bank и занимал различные руководящие должности в Bank of America.
Рэйчел Андерика, которая ранее была директором по управлению рисками банка, в результате найма станет главным операционным директором.
Андерика сообщила Blockworks, что эти шаги ожидают «надзорного отсутствия возражений» от Управления валютного контролера (OCC). Anchorage Digital получила устав OCC в январе 2021 года.
Тем временем Фридер Вайхельт, бывший директор по рискам институциональной криптоплатформы BitGo, был назначен директором по информационной безопасности.
Основанный в 2017 году федеральный зарегистрированный банк из Сан-Франциско в декабре 350 года привлек 3 миллионов долларов при оценке примерно в 2021 миллиарда долларов. В число инвесторов входят Andreessen Horowitz, Goldman Sachs, KKR, Visa и сингапурский суверенный фонд благосостояния GIC.
Наймы приходят через несколько месяцев после компании нанял нового начальника инженерного отдела сосредоточился на масштабировании команды, поскольку стремился "более сложный" учреждения, которым нужна безопасная криптоинфраструктура.
Новый сотрудник Anchorage Digital по закону о банковской тайне является ветераном агентства США.
Дастин Палмер, бывший старший советник главного юрисконсульта Министерства финансов США, также присоединяется к нам в качестве временного сотрудника Закона о банковской тайне (BSA).
Хотя это и не новая роль, неясно, кого заменит Палмер. Представитель отказался от комментариев.
Согласно его странице в LinkedIn, до работы в Министерстве финансов с 2008 по 2011 год Палмер был юристом в Министерстве внутренней безопасности США. Совсем недавно он провел почти 10 лет в качестве главы практики Promontory Financial Group по соблюдению финансовых преступлений, а также управляющего директора Berkeley Research Group — роль, которую он останется.
Скотт Шварц, сотрудник Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Anchorage Digital, теперь также будет работать заместителем сотрудника BSA.
Ассоциация Закон о банковской тайне (BSA), принятый в 1970 году, устанавливает требования к программе, ведению учета и отчетности для национальных банков, федеральных сберегательных ассоциаций, федеральных отделений и агентств иностранных банков, особенно в отношении борьбы с отмыванием денег.
Криптобиржи также подпадают под действие BSA. Рейтер переправу в сентябре власти США расследовали, нарушила ли Binance закон.
«Как было хорошо задокументировано, регулирующие органы по всему миру обращаются к каждой крупной криптобирже, чтобы лучше понять нашу отрасль», — сказал в то время представитель Binance Blockworks. «Мы регулярно работаем с агентствами для решения любых нерешенных вопросов».
Артур Хейс и Бен Дело, соучредители биржи криптодеривативов BitMEX, признал себя виновным к нарушению Закона о банковской тайне в феврале прошлого года. Им было приказано выплатить по 10 миллионов долларов каждому за участие в «умышленном невыполнении» мер по борьбе с отмыванием денег в компании.
«Недавние рыночные события подтвердили то, во что мы давно верили, — что безопасность и регулирование являются ключом к повышению доверия к криптоэкономике», — заявил во вторник генеральный директор Anchorage Digital Натан Макколи.
Другие новобранцы, хорошо разбирающиеся в традиционных финансах
Компания добавила других с глубоким опытом работы в традиционных финансах на фоне стремления к соблюдению требований.
Мо Абдулраман, временно исполняющий обязанности руководителя отдела «Знай своего клиента» (KYC), занимал должности вице-президента по соблюдению нормативных требований в Goldman Sachs и Citi. Он также ранее был старшим менеджером по финансовым преступлениям и идентификации в финтех-компании Chime.
Дэниел Санки возглавит подразделение финансовой разведки компании. Команда завершает мониторинг транзакций и передает все необходимые расследования сотруднику BSA банка.
Санки ранее возглавлял отдел по борьбе с финансовыми преступлениями в компании Brex, предоставляющей финансовые услуги. Он также работал в сфере соблюдения требований BSA, отчетности и расследования преступлений в Coinbase, Square и Wells Fargo.
В рамках перестановок в руководстве криптобанка Джессика Перкинс, которая курирует управление рисками третьих сторон, теперь будет занимать должность руководителя управления корпоративными рисками.
Получайте главные новости и идеи о криптовалютах на свой электронный адрес каждый вечер. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.
Хотите, чтобы альфа-версия была отправлена прямо на ваш почтовый ящик? Получайте идеи о вырождении, обновления управления, производительность токенов, твиты, которые нельзя пропустить, и многое другое от Ежедневный отчет Blockworks Research.
Не могу дождаться? Получайте наши новости максимально быстро. Присоединяйтесь к нам на Telegram и следуйте за нами на Новости Google.
Источник: https://blockworks.co/news/anchorage-hires-new-execs