Криптовалютная биржа Kraken согласилась выплатить штраф для урегулирования гражданской ответственности, связанной с очевидными нарушениями санкций в отношении Ирана. В рамках сделки с OFAC Kraken заплатит более 360,000 100,000 долларов с определенной надбавкой в XNUMX XNUMX долларов.
Регулирующие органы США продолжают пресекать биржи криптовалют, которые нарушают правила как внутри страны, так и на международном уровне.
Кракен сражается с OFAC
Kraken, одна из крупнейших криптобирж, в настоящее время занимается решением этих проблем. В июле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, или OFAC, исследован Кракен. В нем утверждалось, что Kraken обслуживал иранских клиентов и другие страны, на которые распространяются санкции.
Расследование началось еще в 2019 году. The New York Times привел «пять человек, связанных с компанией или осведомленных о расследовании». Эти лица заявили, что правительство США может наложить штраф на биржу, которая уже столкнулась с другими регулирующими органами страны.
Согласно отчету, по состоянию на июнь 1,500 года более 2022 пользователей, проживающих в Иране, имели учетные записи на Kraken. Сообщается, что 149 пользователей в Сирии и 83 на Кубе также имели доступ к криптобирже.
Соединенные Штаты наложенный санкции против Ирана, запрещающие экспорт товаров или услуг предприятиям и частным лицам в стране с 1979 года. Куба и Сирия также попали в этот санкционный список. Ведение бизнеса или предложение услуг в упомянутых странах влечет за собой штрафы.
Урегулирование вражды
OFAC теперь рассчиталось с обменом виртуальной валюты, зарегистрированным в Делавэре. 28 ноября обновление, Kraken согласилась «перевести 362,158.70 XNUMX долларов США для погашения своей потенциальной гражданской ответственности за очевидные нарушения санкций против Ирана».
В рамках соглашения с OFAC Kraken также согласилась инвестировать дополнительные 100,000 XNUMX долларов в средства контроля за соблюдением определенных санкций».
OFAC добавило:
«Из-за того, что Kraken не смогла своевременно внедрить соответствующие инструменты геолокации, в том числе автоматизированную систему блокировки адресов интернет-протокола (IP), Kraken экспортировала услуги пользователям, которые находились в Иране, когда совершали транзакции с виртуальной валютой на платформе Kraken».
У платформы криптообмена были проблемные отношения с регулирующими органами. В прошлом году базирующаяся в США криптовалютная биржа получила 1.25 миллиона долларов штрафа за незаконную торговую деятельность.
Отказ от ответственности
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.
Источник: https://beincrypto.com/kraken-agrees-settle-us-regulators-violating-iran-sanctions/