Сэм Бэнкман-Фрид обналичил более 600 тысяч долларов, нарушив условно-досрочное освобождение?

Возможно ли, что основатель FTX забыл, что его арестовали?

BowTiedIguana, криптоаналитик, специализирующийся на обучении DeFi, 29 декабря стало известно, что имеются доказательства того, что Сэм Бэнкман-Фрид потенциальные сделки, которые, возможно, нарушили его условия залога.

По словам аналитика, данные в сети показали, что бывший генеральный директор FTX недавно, возможно, перевел 684 тысячи долларов на биржу на Сейшельских островах несколькими транзакциями.

В частности, 28 декабря общедоступный кошелек (0xD5758) отправил оставшиеся ETH на только что созданный кошелек (0x7386d). Этот общедоступный кошелек ранее принадлежал теневому основателю Sushiswap шеф-повару Номи, но в сентябре 2020 года Номи передал контроль над кошельком Bankman-Fried.

Помимо средств общедоступного кошелька, 0x7386d также получил 689 тысяч долларов из разных кошельков, включая 32 кошелька, потенциально связанных с Alameda Research.

Большой обналичивание?

Позже общая сумма была переведена в FixedFloat, автоматический обмен криптовалюты на Сейшельских островах, и кроссчейн-протокол RenBridge. RenBridge стал местом, где киберпреступники могут отмывать огромные деньги.

BowTiedIguana предположил, что Сэм Бэнкман-Фрид мог нарушить условия освобождения под залог, поскольку «Блокчейн Ethereum — это неизменная публичная книга, эти доказательства в сети постоянно доступны для правоохранительных органов и судов».

Федеральный суд Нью-Йорка 22 декабря согласился освободить Сэма Бэнкмана-Фрида под залог в размере 250 миллионов долларов.

Решение пришло с условиями. Ему пришлось надеть браслет электронного наблюдения, передать властям свой паспорт и поместить под домашний арест в доме своих родителей в Пало-Альто, штат Калифорния, в ожидании суда.

SBK разрешено тратить менее 100 долларов. Нарушение условий может привести к аннулированию его залога, что создаст большие проблемы для его родителей. Однако некоторые крипто-участники утверждали, что эти переводы не нарушают освобождение под залог.

Перевод денег или конвертация их в наличные не считается тратой денег. В предыдущем заявлении Бэнкман-Фрид сказал, что на его балансе осталось всего 100,000 XNUMX долларов.

Согласно рейтингу Forbes на конец апреля, он занимал позицию второго в мире богатейшего криптовалютного миллионера с состоянием в 24 миллиарда долларов. В начале ноября он еще владел активами на сумму $15.6 млрд, но уже через пару дней стал должником.

Опальный криптовалютный деятель обвиняется в использовании крупных сумм потребительских денег в личных целях. Как сообщает Fox News, Бэнкман-Фрид приобрел пентхаус за 40 миллионов долларов и участок земли за 60 миллионов долларов, чтобы построить будущую штаб-квартиру своей империи FTX.

Кроме того, было заявлено, что он несет ответственность за еженедельные расходы десятков тысяч долларов на персонал на Багамах.

Кроме того, есть лодка стоимостью в миллионы долларов, оснащенная множеством роскошных предметов роскоши. По словам человека, знакомого с ситуацией, Бэнкман-Фрид, как сообщается, тратил 2,500 долларов каждый день на обед в Cocoplum, ресторане, расположенном вниз по улице от штаб-квартиры FTX.

SEC идет на SBF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции США расследуют крах FTX. SEC недавно раскрыла дополнительную информацию о заражении FTX, показывающую, что Alameda Research стояла за марионеточной компанией North Dimension Inc., куда люди отправляли деньги.

North Dimension имеет тот же зарегистрированный адрес, что и FTX US, и платформу с плохим контентом, созданным искусственным интеллектом.

Комиссия по ценным бумагам и биржам также обнаружила, что Сэм Бэнкман-Фрид использовал наличные деньги клиентов на общую сумму 200 миллионов долларов для осуществления предпринимательских инвестиций через FTX Ventures. Одна из этих инвестиций составляет 100 миллионов долларов и направляется Mysten Labs, компании, стоящей за проектом Sui (SUI).

Партнеры FTX также пострадали, когда FTX объявила о банкротстве. В список предприятий входят Binance, BlockFi, Celsius Network, Coinbase, CoinShares, Crypto.com, Galaxy Digital Holdings, Genesis Trading и Voyager Digital и другие.

BlockFi, один из крупнейших в мире кредиторов криптовалюты, подал заявление о защите от банкротства в ноябре после краха FTX, в то время как другие компании, связанные с FTX, сталкиваются с финансовыми кризисами.