Согласно сообщению New York Times, Министерство финансов США ведет расследование в отношении Kraken с 2019 года и, как ожидается, наложит штраф на биржу криптовалют. Фирма, возможно, нарушила требования США...
Тег: Нарушая
Kraken находится под следствием в США за нарушение санкций против Ирана
Kraken, одна из ведущих криптовалютных бирж в США по объёмам торгов, находится под расследованием. В отношении Крейка началось расследование, проводимое Министерством финансов США...
Kraken подозревается в нарушении санкций США в отношении Ирана
Криптовалютная биржа Kraken находится под федеральным расследованием из-за возможного нарушения санкций США, позволяя пользователям в Иране и других странах покупать и продавать цифровые токены, сообщает New York Times...
Правительство США подозревает Kraken в нарушении санкций
Kraken стала крупнейшей криптовалютной биржей в США, которая столкнулась с принудительными мерами со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов. Кракен якобы служил нам...
Криптовалютная биржа Kraken расследована по подозрению в нарушении санкций
Kraken, одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, находится под следствием Министерства финансов США по подозрению в нарушении санкций, в том числе разрешении иранцам и другим лицам осуществлять транс...
Биржа цифровой валюты Kraken находится под следствием за нарушение санкций OFAC
Во вторник в недавно опубликованном отчете подробно говорится, что криптовалютная биржа Kraken находится под федеральным расследованием по обвинению в нарушении санкций США, по словам пяти человек, знакомых с ситуацией.
SEC обвинила бывшего конгрессмена США в нарушении Закона о фондовых биржах
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Стивена Байера в инсайдерской торговле. Стивен приобрел акции Sprint и Navigant Consultancy на сумму более 1.5 миллиона долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила Ст...
Солане и другим ключевым игрокам грозит судебный иск за нарушение закона о ценных бумагах
Одно из обвинений, с которыми сталкивается Solana Labs в иске, заключается в том, что SOL — это централизованная криптовалюта, от которой выиграли ответчики. Solana Labs в настоящее время сталкивается с судебным иском за нарушение требований федеральной безопасности...
После Ripple XRP SEC теперь расследует Binance за нарушение правил безопасности — Coinpedia — Fintech & Cryptocurreny News Media
Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) было любопытно возбудить принудительные меры в отношении популярных ICO для сбора средств. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении пятой по величине в мире...
Артур Хейс избежал тюрьмы за нарушение Закона США о банковской тайне
Бенджамин Дало и Сэм Рид также признали себя виновными. Двое других соучредителей также были приговорены к выплате по 10 миллионов долларов за каждую компанию BitMEX, основанную в 2014 году, материнской компанией является HDR Global Trading Bitmex prime su...
Соучредитель Bitmex Артур Хейс избежал тюрьмы за нарушение Закона США о банковской тайне
Соучредитель Bitmex Артур Хейс не сядет в тюрьму за нарушение Закона США о банковской тайне. Вместо этого бывший генеральный директор криптовалютной биржи был приговорен к «шести месяцам домашнего ареста и двум годам...
Артур Хейс из Bitmex просит о снисхождении и запрете тюремного заключения за нарушение Закона США о банковской тайне
Краткий обзор: основатель и бывший генеральный директор Bitmex Артур Хейс попросил снисхождения у судьи, рассматривающего его судебное дело. Г-н Хейс просит не тюремное заключение и разрешение жить за границей и путешествовать для...
CME Group приостанавливает работу трейдера за нарушение правила 575
Группа CME приняла к Эрику Шварцу дисциплинарное взыскание. По данным CME, Эрик Шварц нарушил Правило 575 о подрывных действиях. Воспользуйтесь преимуществами крупнейшего финансового события...
SEC США нарушает законы, не принимая биткойн-ETF
Биткойн-ETF за последний год пережил заметное увлечение на фоне запуска ProShares основных продуктов, основанных главным образом на будущем. Однако несколько корпораций попытались вызвать неопытный сигнал от...
SEC рискует нарушить закон об административной процедуре, отклонив спотовые биткойн-ETF, говорит шкала серого
Генеральный директор Grayscale Investments объясняет, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потенциально может нарушить Закон об административных процедурах, не одобрив спотовую биржевую торговлю биткойнами...
Разработчик Ethereum Вирджил Гриффит приговорен к 5+ годам тюрьмы в США за нарушение северокорейских санкций
Разработчик Ethereum Вирджил Гриффит был приговорен к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения в США после того, как признал себя виновным по обвинению, выдвинутому во время выступления на криптоконференции в Северной Корее...
Япония оштрафует криптовалютные биржи за нарушение санкций против России
Агентство финансовых услуг Японии (FSA) и Министерство финансов совместно объявили в понедельник, что разработали план по наказанию криптовалютных бирж, нарушающих экономические санкции...
Третий соучредитель BitMEX признал себя виновным в нарушении закона о банковской тайне
Третий член-основатель охваченной критикой платформы обмена криптовалютой BitMEX признает себя виновным в нарушении закона, который требует от финансовых учреждений помогать правительству обнаруживать отмывание денег. Согласно...
Третий основатель BitMEX Сэмюэл Рид признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне
Сэмюэл Рид – один из трех соучредителей криптовалютной биржи BitMEX – присоединился к своим коллегам Артуру Хейсу и Бенджамину Дело, признав себя виновным в неподчинении Закону о банковской тайне по борьбе с отмыванием денег...
Соучредитель BitMEX признал себя виновным в нарушении закона о банковской тайне
Сэмюэл Рид, один из трех соучредителей BitMEX, включая Артура Хейса и Бенджамина Дело, признал себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне. Соучредитель BitMEX признал себя виновным в одном преступлении...
Основатель BitMEX Артур Хейс признал себя виновным в нарушении закона о банковской тайне
Соучредители BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне (BSA). Как сообщается в пресс-релизе Минюста, иск...
Хейс и Дело, соучредители BitMEX, признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне
Это объявление завершает правовую главу, которая началась осенью 2020 года, когда Хейсу и Дело, а также соучредителю Сэмюэлу Риду и главе отдела развития бизнеса BitMEX Грегу Дуайеру были предъявлены обвинения...
Основатели BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне
Основатели криптобиржи BitMex признают себя виновными в нарушении закона, который требует от финансовых учреждений оказывать помощь госорганам в обнаружении отмывания денег. По словам ...
Основатели BitMEX признали себя виновными в нарушении закона о банковской тайне
Министерство юстиции США заявило в четверг, что основатели BitMEX признали себя виновными по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне из-за неспособности создать систему борьбы с отмыванием денег. Быть...
Основатели BitMex признали себя виновными в нарушении закона о банковской тайне
Основатели BitMex Артур Хейс и Бенджамин Дело в четверг признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне. Министерство юстиции назвало BitMex «платформой для отмывания денег». Как следствие о...
Присяжные признали троих бывших полицейских Миннеаполиса виновными в нарушении гражданских прав Джорджа Флойда
Topline Трое бывших полицейских Миннеаполиса, участвовавших в аресте Джорджа Флойда, были признаны виновными в нарушении его конституционных прав в четверг, поскольку они не оказали помощи чернокожему мужчине во время их...
Платформа децентрализованных информационных рынков Полимаркет заплатит гражданский штраф в размере 1.4 миллиона долларов за нарушение незарегистрированных свопов
Платформа децентрализованных информационных рынков Polymarket в понедельник была наложена гражданским штрафом в размере 1.4 миллиона долларов США Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CTFC) из-за невозможности получить ...