Криптовалютная биржа Kraken расследована по подозрению в нарушении санкций

Kraken, одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, находится под следствием Министерства финансов США на предмет предполагаемых нарушений санкций, в том числе разрешения иранцам и другим лицам совершать транзакции с цифровыми активами на своей платформе.

Kraken должен заплатить штраф

В соответствии с гайд в New York Times, криптовалютная биржа, возглавляемая генеральным директором Джесси Пауэллом, находится под следствием Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов с 2019 года.

Ожидается, что компания заплатит штраф, и она также станет крупнейшей криптовалютной компанией США, которая подвергнется принудительным мерам со стороны Министерства финансов за якобы нарушение санкций, введенных против Ирана в 1979 году.

Генеральный директор Пауэлл судится со спором

Это не совсем счастливые семьи для Kraken и регулирующих органов. CFTC наложила на компанию штраф в размере 1.25 миллиона долларов. за использование запрещенной торговой услуги только в прошлом году.

Кроме того, еще в 2019 году генеральный директор Джесси Пауэлл, как сообщалось, рассматривал возможность нарушения закона по ряду вопросов, если выгоды перевешивают штрафы. 

А затем в настоящее время Пауэлл вызвал множество споров как внутри компании, так и за ее пределами, предлагая откуп сотрудникам, которые были недовольны корпоративной культурой, которую он привил, а затем заявляя, что он не сожалеет о том, что обидел их.

Между Пауэллом и властями США также сложилась дальнейшая спорная ситуация, когда генеральный директор сопротивлялся необходимости заморозить счета всех граждан из России. Он выполнил все просьбы о заморозке счетов лиц, попавших в черный список, но заметил, что было бы несправедливо делать объектом санкций всех граждан России.

The New York Times сообщила, что, согласно электронной таблице, размещенной на корпоративном канале Slack, Kraken по-прежнему разрешает использовать биржевые счета гражданам из Ирана, Сирии и Кубы. С тех пор таблица была удалена с канала.

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.