Сообщается, что дружественный к криптовалютам банк Signature Bank находился под следствием двух правительственных органов США до его краха. Согласно сообщению Bloomberg от 15 марта со ссылкой на родственников людей...
Тег: Исследовал
Создатели NFT расследуются в Израиле по подозрению в уклонении от уплаты налогов
Налоговые органы Израиля преследуют двух создателей невзаимозаменяемых токенов (NFT), подозреваемых в несообщении о доходах почти в 2.2 миллиона долларов. Новость о расследовании появилась после недавнего ареста...
ФБР конфисковало 250 тысяч долларов у крипто-мошенника, ранее расследованного сыщиком в сети
Недавно ФБР сообщило, что оно конфисковало активы на сумму 250 тысяч долларов, принадлежащие крипто-мошеннику. Популярный сетевой сыщик ZachXBT раскрыл личность мошенника. Федеральное бюро расследований...
Австралийские регуляторы расследовали FTX перед крахом
Согласно электронным письмам, полученным The Guardian, австралийские регуляторы ценных бумаг начали расследование в отношении FTX еще в марте 2022 года. Расследование, судя по всему, началось после того, как стало ясно, что FTX не…
Goldman Sachs, как сообщается, находится под следствием Федеральной резервной системы
8 часов назад | 2 минуты чтения Bitcoin News ФРС обеспокоена отсутствием достаточных механизмов мониторинга и контроля. Расследование будет охватывать «функции по обеспечению соблюдения требований Goldman, а также...
Криптовалютный конгломерат DCG расследуется Министерством юстиции и SEC: отчет
Представители Восточного округа Нью-Йорка Министерства юстиции США (EDNY) и Комиссии по ценным бумагам и биржам США изучают переводы между Digital Currency Group и...
DCG Силберта расследуется Министерством юстиции и SEC по поводу внутренних транзакций.
Министерство юстиции США (DOJ) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали расследование в отношении группы цифровых валют (DCG) Барри Силберта, чтобы изучить ее внутренние денежные переводы...
Базирующаяся в Солане биржа DeFi Raydium расследовала эксплойт
16 декабря 2022 года компания Raydium (RAY), базирующаяся в Солане (SOL) биржа DeFi (DEX), расследовала, что эксплойт затронул пулы ликвидности. Хакер использовал RAY на сумму более 4.3 миллиона долларов в криптовалюте. А...
Инвесторы FTT утверждают, что проходят расследование со стороны юридической фирмы Schall
FTX наняла следователей-финансистов для отслеживания средств пропавших пользователей. Бывшего генерального директора FTX арестовали на Багамах Юридическая фирма Schall подала иск против Affirm Holdings, Inc....
Претензии инвесторов FTT расследуются на предмет нарушения законодательства о ценных бумагах
Чтобы помочь недавно обманутым инвесторам FTX Tokens (FTT), судебная фирма по рассмотрению прав акционеров — Schall Law Firm — взяла на себя задачу расследования претензий инвесторов к FTX на предмет нарушения...
Криптовалютная биржа FTX должна быть подвергнута независимому расследованию — Министерство юстиции
Министерство юстиции потребовало провести независимое расследование краха FTX. По сообщению CBS, Министерство юстиции США обратилось к судье по делам о банкротстве с просьбой провести независимое расследование...
Genesis расследуется государственными регулирующими органами США: отчет
Согласно последним сообщениям, подразделение криптокредитования Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, является объектом расследования со стороны органов государственной безопасности США.
Прокуратура расследовала FTX за несколько месяцев до краха: Bloomberg
По сообщению Bloomberg, прокуратура Южного округа Нью-Йорка проводила расследование в отношении FTX за несколько месяцев до того, как криптовалютная биржа подала заявление о защите от банкротства. Прокуроры были спец...
Блог бывшего генерального директора Alameda на Tumblr исследовал расовую науку и полиаморию «императорский китайский гарем»
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram, чтобы быть в курсе последних новостей. Пока наблюдатели пытаются разобраться в продолжающемся ошеломляющем крахе криптовалютной биржи FTX, подробности о некогда доминирующей бирже...
Знаменитые инвесторы FTX столкнулись с судебным иском на 11 миллиардов долларов; Binance расследуется
Ситуация ухудшается, поскольку известные знаменитости оказались вовлечены в иск FTX, в то время как Binance находится под пристальным вниманием Конгресса. Житель Оклахомы Эдвин Гаррисон подал коллективный иск против...
Несостоявшаяся сделка Binance FTX будет расследована парламентом Великобритании
Binance должна предоставить британским законодателям все доказательства приостановленной сделки по покупке активов FTX.com, сообщает Bloomberg. Сообщается, что Binance предоставит документацию по переговорам по сделке...
Главный юрисконсульт Ripple хочет, чтобы Генслер расследовался вместе с SBF
– Реклама – Главный юрисконсульт Ripple заявил, что председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) необходимо ответить на вопросы о встречах с SBF. Крах FTX продолжает оставаться основной темой дискуссий в сфере криптовалют...
Банкротство FTX, взлом, расследование: хронология событий
Империя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида стоимостью 32 миллиарда долларов сейчас обанкротилась, что привело к краху рынков — и сага еще далека от завершения. С тех пор, как на прошлой неделе FTX не смогла противостоять изъятию банковских средств на сумму 6 миллиардов долларов, некогда...
Королевская полиция Багамских островов сообщает, что FTX находится под следствием по обвинению в «преступном проступке»
«Команда финансовых следователей» в настоящее время расследует деятельность ныне несуществующей криптовалютной биржи FTX, говорится в заявлении Королевской полиции Багамских островов, распространенном в воскресенье. В полиции отметили, что финал...
SEC США расследует дело Сэма Бэнкмана-Фрида
После впечатляющего упадка криптовалютной биржи FTX ее генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид теперь сталкивается с расследованием со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По сообщениям Бл...
Создатель BAYC Yuga Labs находится под следствием
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram, чтобы быть в курсе последних новостей. Недавний отчет Bloomberg был опубликован 11 октября 2022 года и получил большой отклик. В нем говорилось, что создатель BAYC Юга...
FTX US и основатель SBF находятся под следствием властей Техаса
44 минуты назад | 2 минуты чтения Новости биржи В ходе сделки, завершенной в прошлом месяце, FTX US приобрела активы Voyager Digital. Согласно жалобе, FTX US не имеет лицензии Департамента банковской деятельности Техаса....
Хедж-фонд 3AC расследуется регулирующими органами США
Алекс Довбня Обанкротившийся криптовалютный хедж-фонд 3AC оказался под прицелом регуляторов США Обанкротившийся криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital оказался под прицелом регуляторов США...
Создатели Bored Ape и другие проекты NFT расследуются расследованием SEC
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что SEC изучает, могут ли некоторые NFT от Yuga Labs быть «более похожими на акции». Источники сообщают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США...
Мальтийский адвокат расследует дело о биткойнах, отправленных предполагаемому убийце Дафны Галиции
Известный юрист из Мальты находится под следствием властей США и Мальты по поводу транзакции с биткойнами, совершенной подозреваемому преступнику Йоргену Фенеку. Средства якобы были использованы для приобретения...
CoinSwitch не расследуется на предмет отмывания денег, утверждает генеральный директор, компания не подвергается расследованию на предмет отмывания денег, уточняет генеральный директор CoinSwitch
Генеральный директор CoinSwitch Kuber Ашиш Сингхал в субботу предоставил более подробную информацию об обысках в его офисе и доме, проведенных индийским агентством по расследованию финансовых преступлений, Управлением исполнения (E...
Основатель BitConnect подозревается в потере 220 биткойнов
Согласно сообщению Indian Express, власти страны начали расследование против Сатиша Кумбхани за его предполагаемое участие в хищении у человека 220 биткойнов (BTC...
Банкротство Celsius расследуется независимым экспертом
Независимый эксперт попытается изучить деловую практику кредитора, а также стоимость и тип криптовалюты, которой он владеет. Комитет, представляющий пользователей Celsius, публично возражал против...
Банки, связанные с премией Kimchi на сумму более 6.5 млрд долларов, расследуются корейскими регулирующими органами
Южнокорейские финансовые регуляторы расследуют огромные объемы иностранных денежных переводов Регуляторы обеспокоены торговлей премиальными кимчи Крупные денежные переводы вызвали тревожные сигналы в Южной Корее...