Прокуратура США Южного округа Нью-Йорка проводила расследование в отношении FTX за несколько месяцев до того, как криптовалютная биржа подала заявление о защите от банкротства. Блумберг сообщил.
По словам Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, прокуратура специально изучала соблюдение Закона о банковской тайне. Расследование было направлено на криптовалютные платформы с американскими и оффшорными подразделениями, в том числе на багамскую фирму Сэма Бэнкмана-Фрида, которая также управляла FTX US.
FTX теперь сталкивается дополнительные исследования от Комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссии по торговле товарными фьючерсами и Министерством юстиции..
Комитет Палаты представителей по финансовым услугам также заявил на прошлой неделе, что проведет слушания по поводу краха FTX и его последствий для индустрии цифровых активов в целом.
© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.
Источник: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-Investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss