Основатель BitConnect подозревается в потере 220 биткойнов

В соответствии с отчету от Indian Express, власти страны начали расследование в отношении Сатиша Кумбхани за его предполагаемое участие в хищении у человека 220 биткойнов (BTC). Кумбхани — основатель BitConnect, признанный судами США виновным в поддержке всемирной схемы Понци на сумму 2.4 миллиарда долларов.

Теперь индийские власти проводят расследование в отношении Кумбхани и шести подозреваемых по жалобе, поданной гражданином. Заявитель и подозреваемые участвовали в нескольких сделках в течение 5 лет.

Заявитель вложил 54 биткойна (BTC) в качестве первоначальной инвестиции в проект, который обещал ему возврат в размере 166 биткойнов. В юридических документах, поданных индийским властям, утверждается, что Кумбхани и другой подозреваемый выманили у истца общую сумму, около 220 биткойнов.

Жалоба была подана в прошлый вторник, и в результате власти страны начали поиск дополнительной информации о масштабах предполагаемой аферы и местонахождении подозреваемых. На момент написания статьи расследование было безрезультатным.

В дополнение к расследованию со стороны индийских властей, как уже упоминалось, Кумбхани был обвинен в США в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения манипулирования ценами на товары, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и сговоре с целью совершения международного отмывания денег. .

Однако Кумбхани остается на свободе, и в случае поимки и экстрадиции в США ему может грозить до 70 лет тюрьмы. По сей день Федеральное бюро расследований США (ФБР) и Служба внутренних доходов (IRS) расследуют деятельность, связанную с BitConnect, и миллионы долларов, похищенных у жертв в биткойнах и криптовалютах.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США:

Федеральное большое жюри в Сан-Диего вынесло сегодня обвинительный акт, обвиняя основателя BitConnect в организации глобальной схемы Понци. BitConnect — это предполагаемая мошенническая инвестиционная платформа для криптовалюты, которая достигла максимальной рыночной капитализации в 3.4 миллиарда долларов.

Мошенничество с биткойнами и криптографией упадет в 2022 году

BitConnect привлекал жертв, обещая прибыль от их «торгового бота BitConnect» и их «программного обеспечения волатильности». Схема использовала средства своих клиентов для получения прибыли, выплаты первых инвесторов, а затем кражи капитала поздних последователей. В релизе Министерства юстиции добавлено:

основатель BitConnect, ввел инвесторов в заблуждение относительно «Программы кредитования» BitConnect. (…) «Торговый бот BitConnect» и «Программное обеспечение для измерения волатильности», поскольку они способны приносить существенную прибыль и гарантированный доход, используя деньги инвесторов для торговли на волатильности биржевых рынков криптовалют. Однако, как утверждается в обвинительном заключении, BitConnect действовала как схема Понци.

Как биткойниста переправу, сетевая фирма Chainalysis зафиксировала 60-процентный рост числа взломов криптовалюты за первые семь месяцев 2022 года. Злоумышленникам удалось получить около 2 миллиардов долларов в результате различных кибератак, направленных на сектор.

Тем не менее, мошенничество с криптографией значительно сократилось за тот же период времени. В первой половине 2021 года мошенничество с криптовалютой принесло более 4 миллиардов долларов по сравнению с 1.6 миллиардами долларов в этом году, что представляет собой снижение на 65%. Цепной анализ сказал:

С января 2022 года доходы от мошенничества упали более или менее в соответствии с ценами на биткойны. При падении цен на активы мошенничество с криптовалютой, которое обычно представляет собой возможности пассивного инвестирования в криптовалюту с огромным обещанным доходом, становится менее привлекательным для потенциальных жертв.