После решения Digital Currency Group (DCG) выключить ее подразделение по управлению активами, власти Соединенных Штатов в настоящее время, как сообщается, расследуют внутренние финансовые переводы компании.
В центре внимания расследования
Согласно анонимным источникам, сыщики из Нью-Йорка, как говорят, тщательно изучают Genesis, крипто-кредитора и дочернюю компанию DCG, которая также сталкивается с кризисом ликвидности. Они явно изучают данные, предоставленные инвесторам, о подозрительных внутренних переводах.
Люди, знакомые с происходящим, также сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), главный регулирующий орган в США, теперь участвует в расследовании. В первую очередь следователи изучают внутренние документы компании и запрашивают интервью. На данный момент ни DCG, ни Genesis не были обвинены в правонарушениях.
На просьбу прокомментировать разворачивающиеся события, компания указали на его сильную культуру честности, добавив, что они ведут свой бизнес законно. Они продолжали отрицать какие-либо знания или основания полагать, что следователи копались в их записях.
Genesis также отказался комментировать конкретные юридические или нормативные вопросы, объяснив это тем, что они поддерживают регулярный диалог и сотрудничают с соответствующими регулирующими органами по запросу.
У них не было официального комментария от SEC или следователей, которые, как говорят, изучают этот вопрос.
Из-за скудности информации еще предстоит выяснить, какая транзакция привлекла внимание.
Кризис ликвидности
Крах FTX в ноябре 2022 года вызвал турбулентность на рынке криптовалют, серьезно затронувшую Genesis. Кризис привел к тому, что фирма приостановила снятие средств со счетов клиентов и выдачу кредитов. Замораживание еще не снято, и DCG начинает ощущать волновой эффект.
Несмотря на связь между двумя фирмами, DCG утверждает, что Genesis работает как независимая компания, и их проблемы — это их собственные проблемы. Есть также информация о межфирменных кредитах, которые, по словам основателя DCG Барри Силберта, являются частью обычного бизнеса.
В письме к акционерам Силберт заявил, что получил кредиты на сумму 575 миллионов долларов со сроком погашения в мае 2023 года от Genesis Global Capital. Генеральный директор также недавно участвовал в публичном спор с соучредителем Близнецов, который обвинил его в сдерживание усилий для решения своих соответствующих проблем, связанных с Заработанным продуктом.
Источник: https://crypto.news/barry-silberts-dcg-is-reportedly-being-Investigated-by-us-sec-and-new-york-authorities/