Согласно электронным письмам, австралийские регуляторы ценных бумаг начали расследование в отношении FTX еще в марте 2022 года. полученный от The Guardian.
Расследование, судя по всему, началось после того, как стало ясно, что FTX предлагала 20-кратное кредитное плечо на свои инвестиции. Когда регуляторы начали расследование, они обнаружили, что FTX приобретенный свою лицензию в результате поглощения IFS Markets, которая сама приобрела ее, поглотив Forex Financial Services.
Чтобы понять, соблюдает ли FTX стандарты, требуемые лицензией, регулирующие органы выпустили уведомление S912C для сбора информации для оценки его соответствия.
Электронные письма, просмотренные The Guardian, похоже, подтверждают это. расследование продолжалось на момент крушения, с документом от 11 ноября, подтверждающим, что биржа находится под наблюдением регулятора.
Прочитайте больше: Нью-Йорк выпустил новое руководство по решению проблемы смешивания в стиле FTX
FTX и Alameda Research использовали другие приобретения для управления своей деятельностью в Австралии. Аламеда приобрела небольшую внебиржевую торговую площадку HiveEx, чтобы предоставлять банковские услуги клиентам FTX.
Недавняя кредитор матрица, поданная в ходе продолжающегося банкротства FTX, которое включает организации, которые не могут быть кредиторами, включая HiveEx, Goldfield's Money и Генеральную прокуратуру Австралии..
Сэм Бэнкман-Фрид, директор HiveEx, а также основатель и крупнейший акционер Alameda Research и FTX, не признал себя виновным по всем восьми уголовным обвинениям, выдвинутым против него Южным округом Нью-Йорка. Другие руководители, в том числе Кэролайн Эллисон и Гэри Ванг, заявили, что виновный к аналогичным обвинениям.
Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или подпишитесь на нашу YouTube канал.
Источник: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/